Американские спецслужбы DEA и ФБР провели масштабную операцию, в ходе которой изъяли криптовалюту на сумму свыше 10 млн. По данным следствия, средства принадлежали мексиканскому наркокартелю Синалоа и использовались для отмывания доходов от торговли фентанилом и метамфетамином.
Криптоактивы находились на кошельках, связанных с высокопоставленными участниками преступной сети, включая тех, кто отвечал за трансграничные финансовые схемы. В рамках операции были арестованы подозреваемые, которых обвиняют в организации поставок наркотиков в США, Мексику и страны Азии.
Картель применял цифровые валюты — предположительно BTC и стейблкоины, включая USDT — для анонимных переводов через децентрализованные сервисы и криптобиржи. Для сокрытия следов использовались сложные схемы перемещения средств.
Следователи DEA и ФБР отследили путь движения токенов с помощью анализа блокчейна и доступа к конфискованным приватным ключам.
Также сообщается, что незадолго до этого исчезла даркнет-площадка Abacus Market. Ее администраторы скрылись вместе с цифровыми активами пользователей на сумму более 12 млн.
источник
уникальность
