Согласно отчету The Wall Street Journal, американские следователи расследуют деятельность компании Tether на предмет возможного нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и нарушения санкций.
По словам WSJ, это расследование изучает, используется ли криптовалюта компании третьими лицами для незаконной деятельности, такой как терроризм, торговля наркотиками и хакерство. Прокуратура Манхэттена проводит уголовное расследование, в то время как Министерство финансов взвешивает санкции против Tether из-за использования стейблкоина лицами и группами, находящимися под санкциями США, включая террористическую группировку ХАМАС и злоумышленников в России. Если Министерство финансов решит ввести санкции против Tether, это в основном заблокирует американцам возможность вести бизнес с компанией.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино написал пост в соцсети X, где опроверг информацию WSJ.
Tether на протяжении многих лет подвергалась тщательному изучению из-за своего стейблкоина, который привязан к доллару США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США заявляла, что Tether сделала ложные или вводящие в заблуждение заявления и упустила связанные со стейблкоином существенные факты. По мнению регулятора, Tether ложно утверждала, что стейблкоин полностью обеспечен долларами США.
Источник
Уникальность
