Заместитель министра финансов Таиланда Ворапак Таниявонг подал в отставку после обвинений в связях с камбоджийскими сетями криптомошенников, занимающихся так называемыми схемами pig butchering. Издание Whale Hunting утверждает, что жена чиновника получила около $3 млн в криптовалюте от китайско-камбоджийской преступной группы, которую сам Ворапак должен был расследовать в составе правительственного комитета.
Чиновник отверг все обвинения, заявив, что уходит, чтобы сосредоточиться на защите своей репутации.
Мошеннические схемы pig butchering строятся на завоевании доверия жертвы через соцсети и вовлечении её в фиктивные криптоинвестиции. Эти преступные сети активно действуют по всему Юго-Востоку Азии, часто используя труд похищенных людей.
Ранее США и Великобритания ввели масштабные санкции против подобных структур, включая камбоджийскую Prince Group и Huione Group, обвинённых в отмывании миллиардов долларов. Южная Корея также объявила чрезвычайные меры, запретив поездки в Камбоджу.
по материалам
уникальность