Американец Майкл Зайделл подал иски против East West Bank и Cathay Bank, обвинив их в халатности и содействии криптовалютному мошенничеству, от которого он пострадал.
По его словам, банки не предотвратили подозрительные операции, в результате чего он потерял миллионы долларов, став жертвой романтической аферы в интернете.
В судебных документах, направленных в федеральный суд Калифорнии, говорится, что в начале 2023 года Зайделлу написала женщина по имени Кэролин Паркер, представившаяся предпринимателем. Через Facebook у них завязались виртуальные отношения. Спустя месяц Паркер заявила, что заработала крупную сумму на торговле NFT и предложила Зайделлу попробовать вложиться через платформу, на которой она якобы работала.
Мужчина согласился и, доверившись женщине, перевел почти $20 000 000 за 43 банковских транзакции. Из этой суммы около $7 000 000 прошло через East West Bank и еще почти $10 000 000 - через Cathay Bank. Также ранее Зайделл подал иск против Citibank, через который он перечислил мошенникам еще $4 000 000. Он утверждает, что банки открывали счета злоумышленникам, не проводя должной проверки их деятельности, а крупные переводы не вызвали у них подозрений.
Согласно заявлению, платформа, на которую переводились средства, неожиданно прекратила существование в апреле 2023 года. Все вложенные деньги исчезли, а сама Паркер больше не выходила на связь. Зайделл также настаивает на том, что банки должны нести ответственность за то, что не выполнили контрольные процедуры, установленные для борьбы с финансовыми преступлениями.
Кроме того, истец требует привлечь финансовые учреждения к ответственности за возможное соучастие в эксплуатации пожилых людей. По законам Калифорнии, лицом старше 65 лет считается пожилым, однако в иске возраст Зайделла не раскрывается. Он добивается компенсации своих потерь, а также взыскания судебных расходов.
Источник
Уникальность
