Министерство юстиции США сообщило, что житель Калифорнии был приговорён к более чем четырём годам лишения свободы в федеральной тюрьме за участие в отмывании $36,9 млн, украденных у американских инвесторов посредством международной мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями, которая была организована из Камбоджи.
Министерство юстиции США сообщило, что 39-летний Шэншэн Хэ из Ла-Пуэнте (штат Калифорния) был приговорён к 51 месяцу тюремного заключения и обязан выплатить $26,8 млн. в качестве возмещения ущерба пострадавшим. В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью осуществления нелицензированной деятельности по переводу денежных средств в Центральном округе Калифорнии. По данным Министерства юстиции, он был совладельцем багамской компании Axis Digital Limited, которая помогала переводить средства пострадавших граждан США на зарубежные счета.
Прокуроры заявили, что мошенники из Камбоджи связывались с жертвами посредством текстовых сообщений, социальных сетей, телефонных звонков и платформ онлайн-знакомств, обещая высокую прибыль от предполагаемых инвестиций в криптовалюту. Вместо этого деньги жертв выводились через подставные компании, счета в американских банках и криптокошельки, контролируемые мошеннической сетью.
В частности, не менее $36,9 млн. были переведены со счетов жертв в американских банках на счет в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital. Средства были конвертированы в USDT и отправлены на кошельки, управляемые лицами в Камбодже. Восемь сообщников также признали себя виновными в связи с этой мошеннической схемой, включая гражданина Китая Дарена Ли и Лу Чжана, который руководил сетью по отмыванию денег в США.
Источник
Уникальность
