Суд города Коннектикут приговорил жителя штата Миссури, Лайелла Шампейна-младшего, к трем годам тюрьмы за участие в криптовалютном мошенничестве и подделке налоговых деклараций.
С марта 2021 по апрель 2022 года Шампейн, по версии прокуратуры, использовал банковские данные жертв, предоставленные его деловым партнером Кристианом Гуптой, для создания поддельных учетных записей на криптовалютных биржах, куда затем переводил деньги.
Пара мошенников также пыталась привлечь к схеме банковских инсайдеров, но безуспешно. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба США (IRS) выяснили, что с 2018 по 2021 год они подавали фальшивые налоговые декларации на несуществующую компанию Shireberk International, получив налоговые льготы на сумму $3 449 935.
Большая часть похищенных средств была возвращена пострадавшим. В июне Шампейн-младший признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и предоставлении ложных налоговых данных. Его сообщник Гупта признал вину в апреле, и его приговор ожидается 19 сентября.
источник
уникальность
