Невин Шетти, бывший финансовый директор частной компании оказался в центре крупного скандала с хищением криптовалют.
Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он якобы перевел около $35 млн. из средств компании на секретную криптоплатформу, находящуюся под его личным контролем.
Согласно обвинительному акту, поданному в окружной суд США в Сиэтле, Невин Шетти обвиняется в организации схемы по хищению 35 миллионов долларов со счетов его бывшего работодателя.
В обвинительном заключении говорится, что Невин Шетти обвиняется в создании своей криптовалютной платформы под названием HighTower Treasury в период предшествовавший его ожидаемому уходу с поста финансового директора.
Сообщается, что в апреле 2022 года Шетти перевел $35 млн. со счетов компании на нераскрытый счет, связанный с HighTower Treasury.
Что делает это хищение особенно дерзким, так это предполагаемая цель сделки. Шетти намеревался использовать средства для инвестиций в рынок DeFi.
Поступая таким образом, он стремился обеспечить процентную ставку в размере 6% для своей компании, сохранив при этом оставшуюся процентную ставку для HighTower, что привело к значительной прибыли.
К несчастью для Шетти его амбициозный план быстро рухнул, поскольку его инвестиции в криптовалюту резко просели, что сделало инвестиции в практически бесполезными.
Как только хищение было раскрыто, стартап немедленно сообщил об инциденте в Федеральное бюро расследований (ФБР), положив начало расследованию.
Последствия этих мошеннических действий ужасны для Невина Шетти. Потенциально он может быть приговорен как минимум к 20 годам, если его признают виновным в мошенничестве. Судебное преследование, назначенное на 25 мая 2023 года, станет поворотным моментом в предстоящей судебной тяжбе.
Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как он якобы перевел около $35 млн. из средств компании на секретную криптоплатформу, находящуюся под его личным контролем.
Согласно обвинительному акту, поданному в окружной суд США в Сиэтле, Невин Шетти обвиняется в организации схемы по хищению 35 миллионов долларов со счетов его бывшего работодателя.
В обвинительном заключении говорится, что Невин Шетти обвиняется в создании своей криптовалютной платформы под названием HighTower Treasury в период предшествовавший его ожидаемому уходу с поста финансового директора.
Сообщается, что в апреле 2022 года Шетти перевел $35 млн. со счетов компании на нераскрытый счет, связанный с HighTower Treasury.
Что делает это хищение особенно дерзким, так это предполагаемая цель сделки. Шетти намеревался использовать средства для инвестиций в рынок DeFi.
Поступая таким образом, он стремился обеспечить процентную ставку в размере 6% для своей компании, сохранив при этом оставшуюся процентную ставку для HighTower, что привело к значительной прибыли.
К несчастью для Шетти его амбициозный план быстро рухнул, поскольку его инвестиции в криптовалюту резко просели, что сделало инвестиции в практически бесполезными.
Как только хищение было раскрыто, стартап немедленно сообщил об инциденте в Федеральное бюро расследований (ФБР), положив начало расследованию.
Последствия этих мошеннических действий ужасны для Невина Шетти. Потенциально он может быть приговорен как минимум к 20 годам, если его признают виновным в мошенничестве. Судебное преследование, назначенное на 25 мая 2023 года, станет поворотным моментом в предстоящей судебной тяжбе.
Последнее редактирование модератором:
