• Реклама: 🔥 Хочешь бесплатно получить Telegram Premium и узнать о Polymarket? Кликай сюда и читай условия!
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Результаты поиска - Страница 2

  1. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Вообще при получении лицензии биржи от регулятора есть такое требование - соблюдение политики AML. Для этого биржа должна нанять специального сотрудника по соблюдению AML с соответствующим образованием у уровнем доступа к данным. Также биржа должна предоставить регулятору информацию о том, что...
  2. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Скажите пожалуйста риск 19.9% является ли высоким? Вот лично мне сервис показал, что транзакция находится в зоне минимального риска. Более того, я с этого кошелька только выводила средства, причем выводила средства используя ваш сервис и наиболее проверенные обменники расположенные на нем с...
  3. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 14.08.2023 (143-й этап)

    Я должна распределить 20 пойнтов и когда много участников попали в отклонение, то всем я начисляю за развернутый прогноз, а за точность начисляю только тем, на кого хватает этих 20-ти пойнтов, но не менее трех человек, так как за точность обязательно должны получить свои баллы участники заняшие...
  4. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Именно поэтому я эту статью и написала. На практике очень обидно, когда ты знаешь что 100% прав, а тебя разводят как лоха еще и обвиняют чуть ли не в нарушении закона.
  5. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Так проблема в том, что это один из самых уважаемых обменников с самыми высокими рейтингами на bestchange. Я им лично пользовалась много лет и никогда не было проблем, поэтому когда я и писала статью, я не называла название обменника, так как думала мой случай уникальный, и не хотелось портить...
  6. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Меня тоже в данной ситуации смущает, а как вообще сообранные данные используются и насколько их хранение безопасно. Ведь всем известно, что личные данные постоянно взламываются.
  7. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Расскажите здесь как все это закончится и что ответит Роскомнадзор. Интересно узнать, а что вообще государственные органы думают по этому поводу.
  8. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 21.08.2023 (144-й этап)

    Правила конкурса: Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов по МСК (UTC+3) следующего понедельника (21.08.2023). Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (18.08.2023) Курс не может повторяться. Награды: Бюджет данного этапа 20 пойнтов За развернутый...
  9. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 14.08.2023 (143-й этап)

    Курс на 12 часов по МСК (UTC+3) - 29392.69 Ближе всех прогноз Prext - 29376 Другие прогнозы: olkavac - 29980 Dmishev - 29775 YlGrin - 30012 Pawel1 - 30745 Sergser - 29093 Prext - 29376 liva - 29160.52 VladLebeCom - 29048 nikolja07 - 29222 Asal - 29250 Kongo - 29340 Ninelle - 28545 feniks888 -...
  10. veranika55

    Wolfstreet.Cash -быстрый и безопасный обмен криптовалюты. Работа с наличкой - офисы и доставка

    Сайт обменникаhttps://wolfstreet.cash/ По мере принятия криптовалют и увеличения числа пользователей цифровыми активами растет и число обменников, которые их обслуживают, соединяя цифровой мир с вполне реальным миром фиатных валют и наличных денег. Для обычных пользователей нужны и простые...
  11. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    К сожалению тут вы абсолютно правы. Вернут деньги вам только лицензионные биржи, или банки, которые тоже имеют лицензию. Никто добровольно у себя не будет хранить деньги, связанные с отмыванием, так как это уже делает финансовое учреждение причастным к преступлению. В том же США ответственность...
  12. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Эта история является хорошим предостережением. Я смотрю эта тема интересна пользователям и ее многие уже прочитали. Прошу вас, если вы столкнулись с подобным, пожалуйста, напишите свой отзыв и расскажите о своей проблеме. Может быть это будет полезно для других пользователей.
  13. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Вот это то больше всего и пугает, что существуют риски того, что ваши данные будут использоваться не для самых честных целей. А вот это уже страшно. Сама схема - блокировка средств, под законным предлогом вынуждение людей давать свои личные данные, которые потом могут использоваться возможно и...
  14. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Тут вы абсолютно правы. Самое страшное, что они могут сделать, это внести вас в черные списки и перестать обслуживать, как злостного обнальщика. Но забирать чужие деньги - это преступление.
  15. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Я могу подтвердить, что проблема у меня была именно с этим обменником. И обменник этот очень уважаемый. Раньше я сним работала лет 5, а может и больше и никогда не имела проблем. Верила ему чуть ли не на 100%. Но как оказывается в криптовалютах нельзя никому верить на 100%. Цена сделки в моем...
  16. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Да в том, то и дело, что на пустом месте создали проблему, которой в принципе нет, так как проверки показывают низкий риск операций, да и другие обменники нормально все делали даже после этого обмена. В итоге заставили меня пройти верификацию, которую я толком и не прошла в итоге, хотя прошла...
  17. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    Хорошо еще что bestchange есть, но в случае AML он не всегда помогает, особенно когда как в моем случае есть какие-то непонятные заморочки с верификацией.
  18. veranika55

    Barry24.com - онлайн обменник без AML и верификации, полностью анонимные обмены

    Я тут тоже меняла, после определенных событий о которых я писала в своем блоге я не хочу иметь лишние проблемы с KYC, AML и прочей иностранной хренью. Поэтому меня вполне устраивают обменники, где нет ни KYC ни AML, ни прочих проверок и верификаций, а есть только простой и быстрый обмен. К...
  19. veranika55

    Что такое AML и насколько реально лишиться своих средств из-за него

    У меня тоже так было с Perfect Money. В поддержке обменника сказали, что это проверка службы безопасности PerfectMoney. В итоге все заплатили через пару часов, никаких лишних комиссий не платила. А вообще под предлогом всяких проверок и AML обменники позволяют себе делать все что хотят.
  20. veranika55

    Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 14.08.2023 (143-й этап)

    Правила конкурса: Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов по МСК (UTC+3) следующего понедельника (14.08.2023). Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (11.08.2023) Курс не может повторяться. Награды: Бюджет данного этапа 20 пойнтов За развернутый...
Сверху Снизу