Коммерческие банки в которые можно без проблем переводить деньги с ВМ - Страница 2

Born_Loser · 27.12.2010

koloid написал(а):
Ответ на вопрос: "..... а ты как дебит с кредитом сводишь? То есть ты купил допустим акций ВМ на 10 000р, а выводишь через АГ тоже 10 000р. А потом идёшь в налоговую и предоставляешь квитки за покупку акций на 10 000р. Расскажи подробно как твоя процедура проходит и желательно в суммах."
Фишка в том, что на карточке изначально, допустим 50 баксов. В течение года с ней можно мутить, что хочешь. Так как это оффшор, то транзакции они не перехватят (только если интерпол не подключат. Надеюсь тут никто оружием и наркотой не торгует ). Отчитываться - в конце года. То есть показываешь итог - те же 50 баксов и всё - типа прихода нет, дохода нет. Если не наглеть особо, то всё будет хорошо.

Примечание - это лучший способ, какой я только смог найти. В идеале же конечно - неименная карта + оффшор. Что самое интересное, в сети немало объявлений, когда посредники выводят деньги из оффшора. Я данным методом пока не пользовался, ввиду того, что оборот маленький.

При маленьких суммах можно спокойно через частников выводить. Благо в крупных городах валом людей. которым надо ввести деньги в ту или иную ЭПС.

На мой взгляд, самое главное - через банки наши и на карточки (которые связаны со счетами в наших банках) не выводить. И тогда шума будет меньше.
P.s. "Деньги любят тишину"

А вообще, вообще - почитайте кофейню вёбмани, там эта тема тоже хорошо освещается. И пара блогов в инете тоже весьма толково этот вопрос освещают (к сожалению ссылку дать не могу, так как читал их давно уже, но помню, что 1 таковой я находил. Как раз про связку карточка + оффшор)

Ну а как ты дебит с кредитом сводишь по обычным картам и счетам, не оффшорным.

bond777 · 27.12.2010

koloid написал(а):
При маленьких суммах можно спокойно через частников выводить. Благо в крупных городах валом людей. которым надо ввести деньги в ту или иную ЭПС.

согласен. больше скажу, в крупных городах есть типа официальные дилеры ВМ. так через них можно вообще без проблем обналичивать не парясь никакими сливами во всякие органы. тупо переводишь им на кошелёк вебмани, затем приходишь с паспортом и получаешь наличку в офисе их.

Born_Loser · 27.12.2010

bond777 написал(а):
нет, они все не стучат. нафига им это надо?

Гипотетически они могут стукануть когда только захотят. То есть никто не застрахован. Хотя это не в интересах банков, карт или ВМ.
Ну вот допустим я банк, я не заинтересован сливать инфу в налоговую. Хотя за каждую транзакцию я сам должен отчитаться перед налоговой. Все транзакции с именами, адресами и явками полюбому должна попасть в налоговую. Ну банк подругому просто не может, он же не будет делить базу транзакий на чёрную и белую, им это бессмысленно.
Нужно короче у банкиров спросить, если здесь есть такие.

добавлено через 7 минут

bond777 написал(а):
согласен. больше скажу, в крупных городах есть типа официальные дилеры ВМ. так через них можно вообще без проблем обналичивать не парясь никакими сливами во всякие органы. тупо переводишь им на кошелёк вебмани, затем приходишь с паспортом и получаешь наличку в офисе их.

Я уже писал про это, там стоимость обналичивания от 3,8% и выше. Этот варинат отпадает, так как этот вариант самы неконкурентноспособный. Лучше уж рискнуть вывести через АГ, чем слить 3,8% через этих диллеров. Диллеры вообще самые невыгодные в плане вывода средств. Скорее всего они не стучат вообще, но за анонимность придётся дорого заплатить 3,8% от всей суммы, когда в налоговую ты заплатишь только 13% от маржи.
Допустим если ты выводишь 100 000р. то через диллеров ты потеряешь 3 800р. А через АГ ты потеряешь допстим от 10 000р. твоего заработка, (допустим ты ложил 90 000р.) 13% от 10 000р. = 1 300р. То есть ты при выводе АГ теряешь всего 1 300, а через диллеров 3 800р. Почти в 3 раза больше.

tigr · 27.12.2010

Born_Loser написал(а):
Гипотетически они могут стукануть когда только захотят. То есть никто не застрахован. Хотя это не в интересах банков, карт или ВМ.
Ну вот допустим я банк, я не заинтересован сливать инфу в налоговую. Хотя за каждую транзакцию я сам должен отчитаться перед налоговой. Все транзакции с именами, адресами и явками полюбому должна попасть в налоговую. Ну банк подругому просто не может, он же не будет делить базу транзакий на чёрную и белую, им это бессмысленно.

банк не обязан сообщать о переводах на частные счета на сумму не более 600 000 в год
информация может быть предоставлена только по официальному запросу компетентных органов

CTPAY · 27.12.2010

tigr написал(а):
банк не обязан сообщать о переводах на частные счета на сумму не более 600 000 в год
информация может быть предоставлена только по официальному запросу компетентных органов

единственное вразумительное сообщение на всю тему.... и то с поправками будет

Вставлю свои 5 копеек....

НИ ОДНО ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо НЕ СООБЩАЕТ В НАЛОГОВУЮ о своих контрагентах... :lol:

это раз.
второе, банк обязан сообщать об операциях свыше 600к (иногда и от 500к) за одну операцию, НЕ В НАЛОГОВУЮ, а в ФИНМОНИТОРИНГ, а они уже там дальше думают сообщать в налоговую или нет, для физов это крайне редкая процедура, потому что налоговая бы просто упарилась, следить за всеми платежами....
А вообще рекомендую следующие банки для вывода Альфа, Сбер ВТБ24 и самое главное если выводите большие суммы и постоянно, то старайтесь не сразу всю сумму снимать, этого просто банки не любят)))) пусть полежат там денек, а потом частями снимайте, и старайтесь юзать карту для оплат всяких разных

koloid · 27.12.2010

Born_Loser написал(а):
Ну а как ты дебит с кредитом сводишь по обычным картам и счетам, не оффшорным.

Я пока вообще ничего не вывожу.

bond777 · 28.12.2010

Born_Loser написал(а):
Хотя это не в интересах банков, карт или ВМ.

вот тут вы истину глаголите.

добавлено через 2 минуты

CTPAY написал(а):
Вставлю свои 5 копеек....

НИ ОДНО ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо НЕ СООБЩАЕТ В НАЛОГОВУЮ о своих контрагентах...
это раз.
второе, банк обязан сообщать об операциях свыше 600к (иногда и от 500к) за одну операцию, НЕ В НАЛОГОВУЮ, а в ФИНМОНИТОРИНГ, а они уже там дальше думают сообщать в налоговую или нет, для физов это крайне редкая процедура, потому что налоговая бы просто упарилась, следить за всеми платежами....
А вообще рекомендую следующие банки для вывода Альфа, Сбер ВТБ24 и самое главное если выводите большие суммы и постоянно, то старайтесь не сразу всю сумму снимать, этого просто банки не любят)))) пусть полежат там денек, а потом частями снимайте, и старайтесь юзать карту для оплат всяких разных

абсолютно в дырочку!

особенно вот это:

НИ ОДНО ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо НЕ СООБЩАЕТ В НАЛОГОВУЮ о своих контрагентах...
это раз.
второе, банк обязан сообщать об операциях свыше 600к (иногда и от 500к) за одну операцию, НЕ В НАЛОГОВУЮ, а в ФИНМОНИТОРИНГ

Born_Loser · 28.12.2010

tigr написал(а):
банк не обязан сообщать о переводах на частные счета на сумму не более 600 000 в год
информация может быть предоставлена только по официальному запросу компетентных органов

Везде по разному. От 100 000р. до 600 000р. Даже в Сбере кто-то писал на другом форуме от 500 000р. Мне нельзя давать туда ссылку, потому что мне как раз за это дали предупреждение админ.

добавлено через 5 минут

CTPAY написал(а):
А вообще рекомендую следующие банки для вывода Альфа, Сбер ВТБ24 и самое главное если выводите большие суммы и постоянно, то старайтесь не сразу всю сумму снимать, этого просто банки не любят)))) пусть полежат там денек, а потом частями снимайте, и старайтесь юзать карту для оплат всяких разных

Объясни процедуру съёма в этих банках, так чтобы за обналичку не брали комиссию.
Вот например в Сбере, нужно после перевода перекинуть деньги на сберкнижку(то есть открыть счёт в этом банке), потом через месяц можно обналичить деньги без комиссии. А если ты сразу придёшь снимать со счёта на который кинул, то ты должен будешь уплатить комиссию в размере 1%

CTPAY · 28.12.2010

Born_Loser написал(а):
Объясни процедуру съёма в этих банках, так чтобы за обналичку не брали комиссию.
Вот например в Сбере, нужно после перевода перекинуть деньги на сберкнижку(то есть открыть счёт в этом банке), потом через месяц можно обналичить деньги без комиссии. А если ты сразу придёшь снимать со счёта на который кинул, то ты должен будешь уплатить комиссию в размере 1%

Конкретно насчет сбера.
Открываете там или карту или сберкнижку, лучше карту. Подключаете себе смс оповещение о приходе денег. (30р в месяц стоит) сама карта тольк 300 толи 600 в год.
После вывода денег из системы например через наш сервис (данные в подписи) вам прийдет:
1. смс от нас
2. после поступления денег на ваш счет в банке, смс от банка.

Потом в зависимости от нужды и работы вашей (может вы крутите деньги в бизнесе), вы принимаете решение какую сумму снимать а какую оставлять.
Например вам пришло 100к. вам никуда особо их девать срочно не нужно, вы снимаете себе например 5-10к на пиво и цветы жене, а остальное валяется на карте....
Банк никаких вопросов тогда задавать не будет, комиссия при снятии в банкомате сбера 0%.

Born_Loser · 28.12.2010

CTPAY написал(а):
Открываете там или карту или сберкнижку, лучше карту. Подключаете себе смс оповещение о приходе денег. (30р в месяц стоит) сама карта тольк 300 толи 600 в год.

Карту можно любую? Visa Electron, Maestro? Они вроде бы бесплатно выдаются. А так в принципе можно и просто счёт открыть без карты.
Один счёт для вывода, а другой счёт как вкдлад, и со счёта который для вывода перекинуть деньги на вклад, потом подождать месяц, и можно всю сумму снять. Типа того что-то я в этом вопросе ещё не совсем разобрался. Но отдельные Остапы как-то это делают.

CTPAY · 28.12.2010

Born_Loser написал(а):
Карту можно любую? Visa Electron, Maestro? Они вроде бы бесплатно выдаются. А так в принципе можно и просто счёт открыть без карты.
Один счёт для вывода, а другой счёт как вкдлад, и со счёта который для вывода перекинуть деньги на вклад, потом подождать месяц, и можно всю сумму снять. Типа того что-то я в этом вопросе ещё не совсем разобрался. Но отдельные Остапы как-то это делают.

Ну это если суммы действительно будут большие (это про перевод на вклад и ждать месяц), карту советую открывать потому что с ней удобно, например оплачивать услуги жкх с меньшей комиссией, заправлять машину иногда за крату скидки дают заправки (лукойл так практиковал) плюс показываете банку, если делаете расчеты по карте в магазинах, что вы не только снимаете деньги.
Карту лучше открывать мастеркад или виза классик там лимиты по снятию в банкомате больше))))

Fekk · 07.02.2011

CTPAY написал(а):
Ну это если суммы действительно будут большие (это про перевод на вклад и ждать месяц), карту советую открывать потому что с ней удобно, например оплачивать услуги жкх с меньшей комиссией, заправлять машину иногда за крату скидки дают заправки (лукойл так практиковал) плюс показываете банку, если делаете расчеты по карте в магазинах, что вы не только снимаете деньги.
Карту лучше открывать мастеркад или виза классик там лимиты по снятию в банкомате больше))))

Во-первых делать визу сто пудова, так как с ней можно будет куда угодно поехать , правда лимит по снятию вроде есть , ну это канешно если снимать за раз по 100 тыщ

И в банке если на счет если капает больше 700 000 рублей -сотрудники банка сообщают в Налоговую и еще надо подтвердить легальность получения такой большой суммы. (По поводу 700 тыщ слышал в Океан банке пока оформлял себе карту) . в других банках вроде 500 ... Тут вот увидел, что говорят о 600 тыщах . Короче если капнет больше полу ляма -надо подтверждать этот большой приход

А карту сделать лучше в океан банке -там виза бесплатная и год обслуживания тоже бесплатно плюс становишься пользователем системы Платеж.ру с помощью которого можно оплачивать коммуналку , интернет, телефон, штрафы ГИБДД ... и т.д. список услуг пополняется.

omyrs · 01.02.2013

Приват Банк....не знаю есть ли он в России

BigVASY · 11.02.2013

Вот давайте смотреть еще с такой позиции, я не рекламирую но в Альфе зачисление денег в течении 15 минут максимум, в Привате зодолбаетесь ждать. И сама привязка к Альфе гораздо проще хваленого Привата.

Sotovic · 12.02.2013

BigVASY написал(а):
Вот давайте смотреть еще с такой позиции, я не рекламирую но в Альфе зачисление денег в течении 15 минут максимум, в Привате зодолбаетесь ждать. И сама привязка к Альфе гораздо проще хваленого Привата.

в альфе не дешево - 2,8 или 3,8 % вывод, а где дешевле??? в океан банке всего 1 %, но только МОсква..

navlad · 12.02.2013

Sotovic написал(а):
в альфе не дешево - 2,8 или 3,8 % вывод, а где дешевле??? в океан банке всего 1 %, но только МОсква..

2,8% да, самому не очень нравится

Коммерческие банки в которые можно без проблем переводить деньги с ВМ - Страница 2

Born_Loser

Любитель

bond777

ТОП-МАСТЕР

Born_Loser

Любитель

tigr

ТОП-МАСТЕР

CTPAY

Интересующийся

koloid

Интересующийся

bond777

ТОП-МАСТЕР

Born_Loser

Любитель

CTPAY

Интересующийся

Born_Loser

Любитель

CTPAY

Интересующийся

Fekk

Новичок

omyrs

Интересующийся

BigVASY

Интересующийся

Sotovic

Интересующийся

navlad

Любитель

Похожие темы