Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

• 
  Служба по защите прав потребителя
  
  Индивидуум / компания, от которого вы пострадали
  
  Полиция / другие правоохранительные органы
  
  Частный адвокат

tigr написал(а):

интересно это относится только к буржуйским хайпам или можно пожаловаться на наших?

Нажмите для раскрытия...

Nexjkee написал(а):

Только крупные аферы будут наказывать.!

Нажмите для раскрытия...

~XG~ написал(а):

Жалобы и наказания админов в перспективе, это конечно хорошо.. А есть ли уже практическая польза от подобной деятельности для HYIP-вкладчиков?..Материальная, разумеется..

Нажмите для раскрытия...

Thank you for filing a complaint with the Internet Crime Complaint Center (IC3).

Your complaint has been successfully submitted. Please retain the following information for future contacts with the IC3:

Complaint Id: I0хххххххххх97542
Password: cCjххххххU

If you wish to view/download your complaint or have any additional information to provide to the IC3, please use the following link and login with the above complaint id and password.

Нажмите для раскрытия...

один прецедент уже был-вкладчикам аммотрейд вернули примерно 12% от внесенного депо,я лично получил

Нажмите для раскрытия...

~XG~ написал(а):

Это уже интересно)..Подавали ли жалобу, личные данные?(Куда?) Зависел ли возврат от платежной системы при вкладе(на какую вернули)? Есть ли факты, дающие основания полагать, что админ был наказан, а не самолично "сыграл" разоблачение, чтобы от него отстали?...

Нажмите для раскрытия...

Update on litigation against Ammotrade (06-19-07)

This litigation update is being sent to all investors of Ammotrade who sustained a loss of some or all of their investments and/or other payments made to this operation. As you are aware, Ammotrade defaulted on its promises and obligations to its investors and stopped making payments in April 2007. The website for this program went offline shortly thereafter. Initially, the operators blamed their default on E-Gold, but, this was not accurate. In fact, it is our belief that Ammotrade had no intention to make any additional payments and was going to abscond with all of their investors’ funds.



We were hired by several of the defrauded investors, and, thanks to their prompt action, we were able to file litigation against Ammotrade and successfully stabilize and secure certain accounts held by Ammotrade before those funds could be withdrawn and dissipated.



This case was handled as a class action lawsuit on behalf of all those investors who had sustained a loss. As a result of the hearing, held on May 24, 2007, the judge assigned to the case certified the class, entered final judgment against Ammotrade and its John Doe operators and approved the proposed distribution of recovered funds to the investors.



The class consists of almost 5,400 investors. You are considered to be a member of this class if you made payments or deposits to Ammotrade and sustained a loss, which is calculated as the sum of your deposits less any payments received (i.e., interest payments and/or withdrawal of principal). Those who received more from Ammotrade than they put in (i.e., those who are “in profit”, and have not sustained a loss) are not considered a member of the class and will not participate in the distribution. All calculations concerning deposits, payments, losses and profits are based on the records procured by us through the course of this litigation and are based on actual documentation evidencing all of the transactions. Therefore, we have a high degree of confidence in the accuracy of our figures and loss calculations and will not require the members of the class to provide us with “proof” of deposits or losses.



The investors sustained losses totaling approximately 2.5 million dollars. The total recovered, after deduction of attorney’s fees, was approximately $300,000. Your recovery, therefore, will be approximately 12% of your total loss. In other words, if your net loss was $1,000, you can expect to receive approximately $120 in the upcoming distribution and recovery phase. This represents a substantial recovery on behalf of the class members, especially considering that Ponzi operators routinely escape with 100% of their investors’ funds.



We expect to begin distribution of the recovered assets shortly. We expect to have this process completed within days after we begin. All recovered value will be distributed via e-gold to the e-gold accounts initiating the payment into Ammotrade. The memo line on the deposit will reference the “Ammotrade Lawsuit”.



Michael J. Bruzzese

The Bank Tower , Suite 1008

307 Fourth Avenue

Pittsburgh , PA 15222



T. 412.281.8676

F. 412.281.8046


Scott Michael Hare
Bartony & Hare, LLP
The Frick Building - Suite 1806
437 Grant Street
Pittsburgh, PA 15219
Tel: 412-338-8632
Fax: 412-338-6611

This communication and accompanying document(s) or files are CONFIDENTIAL and PRIVILEGED and intended for sole use by addressee. If received in error, disclosure, copying, distribution or taking of action relative thereto is prohibited. Inadvertent disclosure shall not compromise or waive attorney-client privilege as to this communication or otherwise. If received in error, please delete the communication and contact me at the phone number above. Thank you kindly.
Перевод:
Коррекция в судебном деле против Ammotrade (06-19-07)



Эта коррекция судебного дела посылается всем инвесторам Ammotrade, которые несли убыток некоторых или всех их инвестиций и/или других платежей были сделаны в это действие. Как Вы понимаете, Ammotrade нарушивший обязательства и обязательства своим инвесторам и перестал делают платежами в Апреле 2007. website Для этой программы шел offline вскоре. Первоначально, операторы обвиняли их нарушение E-Gold, но, это было не точным. Фактически, это - наше убеждение, что Ammotrade не имел стремление делать любыми дополнительными платежами и собираться скрываться со всеми их инвесторами фонды.



Мы были наняты некоторыми обманувшее инвесторов, и, благодаря их быстрому действию, мы были способными файловое судебное дело против Ammotrade и успешно стабилизирует и обеспечивает определенные отчетности подержанные Ammotrade прежде, чем те фонды могли бы быть забраны и рассеены.



Этот случай был прооперирован как судебный процесс действия класса от имени всех тех инвесторов, которые понесли убыток. В результате слушания, подержанного в Мае 24, 2007, судья назначался в случай удостоверивший класс, введший конечное решение против Ammotrade и операторы Джон Doe и одобрившее предлагаемое распределение восстановленных фондов инвесторам.



Класс состоит из почти 5,400 инвесторов. Считается, что Вы будете членом этого класса если Вы были сделаны платежи или вклады на Ammotrade и понесшие убыток, который вычислен как сумма ваших вкладов менее любые платежи получали (то есть, платежи интереса и/или изъятия принципала). Те, которые получали более из Ammotrade чем они вложили (то есть, те, которые - на пользе , и не понесли убыток), не считаться членом класса и не будут поучаствованы в распределении. Все вычисления относительно вкладов, платежей, убытков и дохода основаны в записях приобретенных нами через курс этого судебного дела и основаны в фактической документации evidencing все сделки. Следовательно, у нас есть высокая степень доверия на точности наших фигур и вычислений убытка и не потребует участников класса, чтобы обеспечивать нам доказательством вкладов или убытков.



Инвесторы несли убытки, составляющие приблизительно 2.5 миллион долларов. Итог восстановленный, после отчисления attorney s гонораров, был приблизительно $300,000. Ваше восстановление, следовательно, будет приблизительно 12% вашего общего убытка. Другими словами, если ваш чистый убыток был $1,000, Вы можете ожидать, что получить приблизительно $120 в предстоящей дистрибутивной и фазе восстановления. Это представляет надежное восстановление от имени участников класса, особенно рассматривающих, что операторы Ponzi программно избегут с 100% их инвесторов фонды.



Мы ожидаем, что начнем распределение восстановленных фондов кратко. Мы ожидаем, что завершили этот процесс в течение дней после того, как мы начнем. Все восстанавливали величину будет распространен через e-gold по e-gold отчетностям, вводящим оплату в Ammotrade. memo линия во вкладе ссшлется на Судебный процесс Ammotrade .



Майкл J. Bruzzese

Банк Башни , Блока 1008

307 Четвертых Авеню

Pittsburgh , ПАПА 15222



T. 412.281.8676

F. 412.281.8046


Scott Michael Hare Bartony & Заяц, LLP Frick, строящее - Дар Блока 1806 437 Street Pittsburgh, Тел ПАПЫ 15219: 412-338-8632 Факсов: 412-338-6611

Эта связь и сопровождать подтверждают(s) или файлы - КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ и ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ и предназначенные для единственного использования адресатом. Если получено ошибочно, раскрытие, копирование, распределение или взятие действия относительное кроме того запрещены. Невнимательное раскрытие не должно идти на компромисс или отказываться от конфиденциальности адвоката-клиента как то эта связь или иным способом. Если получено ошибочно, пожалуйста удалите связь и обращайтесь ко мне в номере телефона выше. Благодарю вас любезно.

Источник: http://vipinvestclub.gealex.ru/viewt...?p=21069#21069

Нажмите для раскрытия...

Контактная информация

Существуют ли другие свидетели или жертвы этого преступления? Если да, укажите имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и / или веб-сайты, где дополнительные списки жертв могут быть найдены.

Нажмите для раскрытия...

Характеристика Инцидента
Инцидент, о котором Вы сообщаете, произошел вследствие получения СПАМа (нежелательной коммерческой электронной почты)?

Да
Нет

Отмечаем тот пункт, который соответствует действительности. Я на СПАМ не реагирую, поэтому всегда отмечаю «Нет».

Письмо пришло якобы от имени ФБР?

Да
Нет

Отмечаю «Нет», потому как ни разу не получала СПАМа от этой организации.

К какой категории относится инцидент, о котором вы сообщаете? (Просьба выбрать наиболее подходящий ответ.)

Секс
Угрозы
Деньги (или покупки)
Хакерство
Авторское право
Идентификация личности

Естественно, что при работе с HYIP, речь идет только о третьем пункте - «Деньги». Можно для разнообразия выбрать и последний пункт, но только в том случае, если отправляли по просьбе амина в адрес проекта копию идентифицирующих документов (паспорт, водительские права)

Пожалуйста, сообщите нам, какое из следующих утверждений наиболее точно описывает этот инцидент.

Кто-то пытается обмануть вас при покупке, продаже, аренде и т.д.
Кто-то обманом пытается получить ваши деньги или идентификационную информацию (но не при покупке, продаже, аренде и т.д.).
Кто-то торгует или занимается предоставлением незаконных товаров или услуг (но не пытается обмануть никого)

Тут выбор велик. Вкладывая деньги в HYIP, мы покупаем инвестиционную услугу. То, что это – незаконно, другой вопрос. Я обычно отмечаю пункт 2. Потому как заполняется эта форма уже на этапе невыплат и одновременного требования «верифицировать аккаунт»

Инцидент относится к любому из следующих утверждений?(Пожалуйста, выберите наиболее подходящий ответ.)

а) Кто-то пополнял Вашу кредитную карту без Вашего разрешения.

б) Кража личных данных: Кто-то украл или попытался украсть Вашу личную информацию или персональные данные. (Это включает несанкционированный онлайн-доступ к Вашим счетам, кредитным картам или персональным данным)

в) Кто-либо утверждает, что у него для Вас кое-что есть (часто - домашнее животное, приз, деньги или кредит), но требует, чтобы Вы внесли своего рода налог, чтобы получить это. (Эта схема включает много предложений кредитов, которые требуют, чтобы заемщик внес плату, чтобы получить деньги; большинство нигерийских писем; и канадские лотерейные мошенничества. Вы можете выбрать этот пункт, даже если они еще не попросили оплаты.)

г) Кто-то предложил Вам инвестиционную или деловую возможность
Вы услышали о благотворительности, но думаете, что это могло бы быть мошенничеством.

д) Кто-то вызвал романтичные чувства у Вас и при этом попросил у Вас деньги

е) Другое

Естественно, выбираем "Кто-то предложил Вам инвестиционную или деловую возможность"

В этом случае, инцидент относится к любому из следующих утверждений? (Пожалуйста выберите наиболее подходящий вариант ответа.)

а) Кто-то дал Вам фальшивый чек или подделал денежный перевод или любой другой вид ложного денежно-кредитного инструмента для пополнения счета. [Часто, Вам предлагают работу с фондами. Когда банк узнает, что то, что Вы внесли, было фальшивкой, они будут считать Вас ответственными за недостачу средств.]

б) Кто-то рассказал Вам о бизнесе, где новички должны заплатить деньги, чтобы войти в проект, и где лучший способ делать деньги состоит в том, чтобы пригласить как можно больше людей. [Также известный как: Ponzi-схемы, финансовые пирамиды, многоуровневый маркетинг]

в) Кто-то предложил купить, продать или арендовать что-либо

г) Кто-то попытался обмануть Вас в азартной игре

д) Кто-то предложил Вам шанс инвестировать деньги, и Вы думаете, что это могло бы быть мошенничеством (ТОЛЬКО ЕСЛИ Вы не можете выбрать ни один из других ответов для этого вопроса),

е) Кто-то предложил Вам возможность в области трудоустройства, которая кажется вам незаконной (ТОЛЬКО ЕСЛИ Вы не можете выбрать ни один из других ответов для этого вопроса).

ж) Кто-то угрожал навредить Вам, если Вы не заплатите ему деньги.

з) Другой

Выбираем пункт а или д

Далее необходимо заполнить контактную информацию, как объяснено здесь.

Нажмите для раскрытия...

Circous написал(а):

Та даже если не вернут деньги - посадят пару админов, и вследствии будущие админы(скамщики) будут уже задумываться, когда будут создавать очередной скам.
Полезная инфа, спасибо!

Нажмите для раскрытия...

tigr написал(а):

один прецедент уже был - вкладчикам аммотрейд вернули примерно 12% от внесенного депо,я лично получил

Нажмите для раскрытия...

A3Union Litigation Update
Friday, June 18, 2010 9:25 PM
From: "[email protected]" <[email protected]>


NOTICE TO ALL PERSONS WHO INVESTED, LOANED OR OTHERWISE ONVEYED MONEY TO A3UNION AND WHO SUSTAINED A LOSS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a claims procedure has been established pursuant to an Order of the Court of Common Pleas of Allegheny County in the Class Action Litigation against A3Union, docketed at GD 07-011538.
The Court has ordered that all persons who invested, loaned or otherwise conveyed money to the operators of "A3Union" and suffered a loss of such value, in whole or in part must make and present their claims to Class Counsel on or before Thursday, September 30, 2010 or be forever barred from participation in the distribution of the assets recovered by Class Counsel in connection with the litigation.

In order to receive a Court-approved claim form and to get information regarding the claims procedure established in this case, please visit the website established by Class Counsel at www.hyiplitigators.com.
Information about this case can be found under the A3Union link.
Alternatively, you can contact Class Counsel by mail or email to receive a copy of the claim form. Please reference "A3Union Litigation" in the letter or the header of your communication.

The mailing address is:
Michael J. Bruzzese,
307 Fourth Avenue,
Suite 1008,
Pittsburgh, PA 15222.

The email address is: [email protected]

Нажмите для раскрытия...

Delta написал(а):

пожалуйста, посетите Сайт - www.hyiplitigators.com.
Информация об этом случае можно найти по ссылке A3Union.

Нажмите для раскрытия...