Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20 лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Создатель анонимной банковской системы Liberty Reserve, уроженец Украины Артур Будовский осужден в США на 20 лет лишения свободы, сообщает агентство Франс-Пресс.

В январе 2016 года за три дня до начала судебного процесса в Нью-Йорке 42-летний Будовский признал вину в отмывании денег через кибервалюты. Предпринимателя также оштрафовали на $500 тысяч.

"Вынесенный сегодня внушительный приговор показывает, что отмывание денег с помощью виртуальных валют — это по-прежнему отмывание денег, и преступление, совершенное в онлайне, остается преступлением", — заявила помощник генпрокурора США, начальник уголовного департамента министерства юстиции Лесли Колдуэлл.

Основатель системы Liberty Reserve обвинен в США в отмывании $6 млрд
По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, Будовский организовал кибервалютную империю для того, чтобы отмывать деньги преступников по всему миру в крупных масштабах.

Будовский в 2011 году отказался от гражданства США и получил паспорт Коста-Рики. В мае 2013 года прокуратура Нью-Йорка обвинила его в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов, в результате чего он был арестован в Мадриде в том же месяце. По оценкам американской стороны, через созданную им платежную систему Liberty Reserve были отмыты порядка шести миллиардов долларов.

Система Liberty Reserve стала известна в августе 2007 года и пользовалась популярностью как платежный инструмент для высокорискованных инвестиционных программ.

По данным прокуратуры, к моменту задержания Будовского число клиентов платежной системы по всему миру превысило миллион человек, только в США ей пользовались более 200 тысяч клиентов. Через Liberty Reserve было проведено не менее 78 миллионов незаконных транзакций на сумму в районе $8 миллиардов.

Оригинал тут

http://m.ria.ru/world/20160507/1428467501.html

Re: Либерти резерв Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 л

Я думаю, что он сумеет избежать наказания, но с большим трудом, хотя это ж не Россия, что возмо все загладить.

Re: Либерти резерв Главу крупнейшей теневой банковской системы посадили в США на 20 л

Framm написал(а):

Я думаю, что он сумеет избежать наказания, но с большим трудом, хотя это ж не Россия, что возмо все загладить.

Нажмите для раскрытия...

Перечитай текст выше,ему уже впаяли 20 лет,он признал вину

Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.
По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.
По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием. Он услышит приговор 13 мая.
В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в в общей сложности примерно 8 млрд долларов.
Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.
Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавщим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.
Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.
Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.
В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Запоздавшая сделка
Так долго за преступления без применения насилия в Америке почти никто не сидит. Как водится, в прошлом году прокуратура предложила Буловскому стандартную сделку: он признает вину, а она соглашается просить судью Дениз Коут не давать ему больше 15 лет.
Будовский, очевидно, еще не созрел для такого шага. Но созрел в январе, когда адвокаты сообщили прокурорам о его согласии на сделку буквально за три дня до начала судебного процесса. Поезд, однако, уже ушел, и прокуроры предложили уже не 15, а 20 лет лишения свободы.
Мало признать вину: это нужно сделать "своевременно", то есть как можно раньше, чтобы прокурора еще не успела прилично поиздержаться на подготовку к процессу. Кроме того, иногда она не хочет раньше времени предоставлять защите материалы следствия, в которых содержатся имена тайных осведомителей и их показания. На языке судов эти материалы называют "3500-е".
Предоставить адвокатам "3500-е" в конце концов все равно придется, но прокуратура заинтересована в том, чтобы они попали к защите как можно позже. Если обвиняемый достаточно рано соглашается на сделку, то вопрос этот автоматически снимается. Поскольку Будовский постучал в прокурорскую дверь уже под занавес, когда его зашита уже практически все от прокуроров получила, те не видели смысла дарить ему лишнюю пятилетку свободы.
Защита встала на дыбы, но судья Коут взяла сторону прокуроров и дала Будовскому запрошенные ими 20 лет, а также приказала взыскать с него 122 млн долларов.
"Этот тип преступлений так трудно расследовать и довести до суда", - вздохнула она, объясняя суровость приговора. Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.
Коут также отметила, что Будовский, который не воспользовался свои правом на последнее слово, не выказал искреннего раскаяния.
Перед приговором его защитники прислали судье кипу писем с описанием добродетелей осужденного и просьбами проявить к нему снисхождение. Одно было от сидящих вместе с ним заключенных.
Защита также подчеркивала недуги Будовского и отмечала, что он принимает по 10 таблеток в день, в том числе от депрессии, диабета и давления, - и отмечала, что он, бывало, впадал в такую хандру, что неделями не выходил из дома.
Адвокаты оспаривали приводимые прокуратурой цифры и, например, отмечали, что из 5,5 млн упоминающихся в деле аккаунтов больше 3 млн ни цента никогда так и не видели. А главное, они пытались свалить львиную долю вины на Каца, который по профессии и адвокат, и бухгалтер, а Будовский не имеет высшего образования. Адвокаты цитировали диалог из чата, в котором Кац называет Будовского дураком и говорит, что тот "не врубается".
Они доказывали, что именно Кац разработал идею большой прачечной и занимал в LR "господствущее положение".
Правда, в 2008 году Будовский выдавил его из компании, заставив продать ему свою долю за 200 тысяч долларов. Защита объясняла, что в тот момент Кац еще находился под гласным надзором полиции, а у Будовского он уже кончился. Поэтому Кац не мог приехать в Коста-Рику, и Будовский, наконец, сумел от него отделаться.
Детское порно
Полицейский надзор объяснялся делом о незаконном переводе денег, по которому друзья были арестованы в Нью-Йорке в 2006 году, когда они параллельно с юной LR держали компанию GoldAge, занимавшуюся переводом денег без надлежащей лицензии штата.
На обыске у Каца нашли в компьютере изрядное количество детской порнографии. Если верить адвокатам Будовского, это был уже не первый раз: по их словам, в 1998 году, когда Кац еще жил с родителями, к нему пришли с обыском, но он успел уничтожить доказательства, включавшие фривольные видеозаписи и фото.
Он сотрудничал со следствием и признался в факте просмотра тысяч изображений детской порнографии. Поскольку он помог правоохранителям, тогда его за это не привлекли.
Когда их взяли с Будовским в 2006 году по делу GoldAge, Кац уговорил друга вместе признать вину. Они отделались условным сроком, а Каца впридачу согласились не тревожить за детскую порнографию.
Хотя, переведя LR в Коста-Рику, Будовский отделался от Каца, тот сохранял с ним приятельские отношения. Адвокаты Будовского процитировали судье разговор, в котором Кац просит у него в долг 25 тысяч долларов, чтобы вернуть их русской мафии. Он якобы одолжил их у нее, чтобы дать взятку украинской спецслужбе СБУ.
Все это время, утверждали адвокаты Будовского, Кац таил злобу на бывшего партнера и, наконец, смог ему нагадить. По утверждению защиты Будовского, Кац донес на него в ФБР и потом дал против него показания.
"Он не животное! – сказал перед оглашением приговора адвокат Джон Кейли о Будовском. – Он не злодей!"
Судья в ответ напомнила о бесчисленных жертвах мошеннических пирамид, барыши от которых отмывались через компанию Будовского.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Да жёстко. Ну а как отмывать такие колоссальные суммы и оставаться безнаказанным? Сложно, хотя некоторые умудряются.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

20 лет это конечно реальный кусок жизни, хоть там тюрьмы как санатории в отличии от российских, интересно сколько припрятал на счастливую пенсию если выйдет?

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Lektor05 написал(а):

интересно сколько припрятал на счастливую пенсию если выйдет?

Нажмите для раскрытия...

Дожить до этого надо.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

pilot10 написал(а):

Дожить до этого надо.

Нажмите для раскрытия...

Доживет, с его деньгами и в американской тюрьме можно нормально жить, если остался кто из ближних шевелить этим процессом 20 лет

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

pilot10 написал(а):

Дожить до этого надо.

Нажмите для раскрытия...

20 лет, это не означает что он будет сидеть в тюрьме столько лет. В Америке очень часто принимают амнистию если не ошибаюсь, поэтому он может выйти уже через 5-6 лет, учитывая то что у него в кармане миллионы , может даже выйдет через пару лет.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

законодательство поменяется и какой нибудь трапм его амнистирует))

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

А что приговор уже отменяет конфискацию. Ну допустим отсидит 20 лет, хотя может выйти досрочно, заплатит эти 122млн штрафа. Но остальные то деньги у него останутся.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Да, рано или поздно за все в этой жизни приходится заплатить.

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Лейла Камалова написал(а):

Да, рано или поздно за все в этой жизни приходится заплатить.

Нажмите для раскрытия...

Думаю, через несколько лет он сможет и за свою свободу заплатить. (((

Re: Главу крупнейшей теневой банковской системы Liberty Reserve посадили в США на 20

Ну да, все в этом мире продаётся и покупается.

Вы читали причну, за что посадили Рагнарока?



По этому приговору сейчас можно почти все команды работающими над крипто-валютами пересадить. К тому же, кто решил проучить "отмывателя грязных денег" из-за каких-то 250 миллионов? Тот, кто "отмывает" миллиардами и даже триллионами! Будет ли кто-то там наказан? Уверен, что нет.
Но нужен козел отпущения и видимость работы прокуроров, чтобы им бюджет не урезали. Как же это все цинично и противно ...

Free Man написал(а):

за что посадили Рагнарока?

Нажмите для раскрытия...

это того предводителя с сериала Викинги? ))