Парадокс биткойна заключается в том, что он является одновременно и публичным и анонимным средством платежа. Это общеизвестный факт, что каждая транзакция с биткойнами, которая когда-либо происходила, регистрируется в блокчейн цепочке или в так называемой "цифровой книге" и с её помощью происходит управление этой криптовалютой и эти транзакции может просмотреть любой желающий. Однако, определить, владельцев биткойнов за этими проведенными транзакциями, если владельцы средств будут осторожны, сейчас уже практически стало невозможно.
Хакеры во время недавней атаки вируса-вымогателя Petya / NotPetya, который заблокировал критические сервисы в Украине и далее распространился на многие компьютеры по всему миру, использовали биткойн для получения платежей от своих жертв. И поскольку от всех жертв требовалось отправлять свои выкупные платежи на один и тот же биткойн-адрес, то эти транзакции легко просматривались в связанном с ним биткойн-кошельке.
В общей сложности на этот счет было отправлено почти 10 000 долл. США в виде платы за разблокировку, что конечно же, внимательно отслеживалось правоохранительными органами по всему миру. Точка, в которой биткойн может перейти от анонимного к идентифицированному - это когда кто-то пытается превратить его в настоящую валюту, выведя с биткойн-кошелька через ту же криптовалютную биржу, поэтому никто не ожидал, что деньги когда-либо покинут учетную запись. Однако, 4 июля именно это и произошло. Деньги были выведены на второй счёт и находились там в течение 3-х дней, а затем снова начали перемещаться в платежной сети Биткойн.
И на этот раз денежные средства, по-видимому, были отправлены через биткойн-миксер, известный в качестве как бы такого своеобразного "стакана-мешалки", который представляет собой сложную серию передач и его могут использовать владельцы биткойнов, чтобы запутать документальное свидетельство (или так называемый "бумажный след") между 2-мя или более биткойн-адресами в блокчейне и делается это в основном целью отмывки их грязных денег.
Согласно диаграмме представленной на сайте издания Quartz, средства хакеров были отправлены на многоэтапный биткойн-адрес в течение всего нескольких транзакций, ну а мы можем только лишь догадываться о том, что включают ли эти осуществленные транзакции деньги полученные от пользователей, у которых ранее вирус Petya /NotPetya блокировал компьютеры. И на самом деле, этот первый многоэтапный биткойн-адрес для украденных денег не является сам по себе обменной точкой, через который определенно проходят вполне законные денежные средства.
Существует несколько способов, которые владельцы биткойнов могут использовать для смешивания или приведения в беспорядок своих денежных средств, чтобы обеспечить анонимность. Один из них называется coin-joining (если дословно, то это "объединение монет") и это объединение транзакций в больших масштабах для запутывания их транзакционных маршрутов. Например, представьте, что Мэтт хочет отправить в биткойнах 20 долларов на адрес "X", а Кира хочет отправить свои 40 долларов в биткойнах на адрес "Y"". Способ coin-joining работает путем объединения обоих этих платежей потенциально с тысячами других платежей внутри серии состоящей из тысяч транзакций и где в итоге Мэтт всё же переведет свои 20 долларов на биткоин-адрес "X", а Кира свои 40 долларов на "Y".
В теории, то если бы мы знали на каком точно биткойн-адресе или биткойн-адресах окажутся средства полученные злоумышленниками от хакерских атак Petya / NotPetya, то вероятно, мы бы обнаружили сотни тысяч транзакций между этим конечным адресом и начальным биткойн-адресом, откуда ушли деньги. Это даже больше, чем мы могли бы нарисовать на диаграмме к этому материалу и даже если бы мы могли это сделать, то многие бы пути осуществленных транзакций выходили бы из центра и в конечном итоге некоторые из них объединились бы в одну точку или разошлись бы по многим иным биткойн-адресам, на которые незаконные деньги были отправлены изначально.
Безусловно, многие эксперты предложили, что хакерская атака Petya / Not Petya была мероприятием, которое спонсировалось государственными структурами и что хакеров стоящих за ней фактически не интересуют деньги. Правительство Украины обвинило Россию, что это она руководила этой атакой, а статья в популярном американском издании Wired описала Россию в качестве такого соседа Украины, который использует её в качестве "испытательного полигона для кибервойны". Однако, Москва опровергла свою какую-либо причастность к этому.
Кстати, диаграмму на сейте Quartz можно посмотреть здесь
Перевод специально для MMGP.COM источник
https://text.ru/antiplagiat/596e23eff16ff
