Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

Рунет уже пару дней "гудит" по поводу ареста полицией в Греции (по запросу из США) 38-летнего россиянина Александра Винника. Арестовали его в связи с подозрением на отмывание денег - многое указывает на то, что он был напрямую связан с биржей криптовалют BTC-E, которая пока недоступна в сети. По предварительной версии стороны обвинения он отмыл через эту биржу просто фантастическую сумму - 4 млрд долл. США и ясно, что американская Фемида теперь от него просто так уже не отстанет.

Как происходило задержание

Полицейские штата Калифорния (США) отследили Винника по его мобильному телефону и передали информацию своим греческим коллегам, которые и произвели его задержание в 5-звездочном отеле в Халкидике - там он находился вместе со своей семьей. При обыске в его номере нашли несколько ноутбуков, планшеты, смартфоны, роутер, видеокамеру и 4 кредитки.

На чем построены обвинения Виннику

6 лет назад Департамент юстиции США выдал ордер на его арест - за что именно, то это пока в СМИ не раскрывается. Но уже с того момента американские спецслужбы "видели" в нём руководителя преступной группы, которая управляет криптобиржей BTC-E и поэтому он находился в международном розыске. И именно американские исследовательские фирмы дали свои оценки согласно которым, Винник легализовал через эту криптобиржу 4 млрд долл. США. Теперь ему "светит" сразу несколько обвинений, причем как по законам Греции, так и по законам США, а именно:

1). Ведение нелицензионных операций по переводу денег;
2). Отмывание денег согласно законам США;
3). Участие в финансовых транзакциях с деньгами, которые связаны с определённой незаконной деятельностью;
4). Заговор с целью отмывания денег.

Что это за "преступная криптобиржа"

По сведениям портала Bitnovosti, "ВTC-E" - это криптобиржа, которая была запущена в сети 6 лет тому назад якобы программистами из российского центра инноваций "Сколково" (регистрация - Кипр, серверы работают в Болгарии). Уже через 2 года после запуска она стала второй по объемам сделок в Европе и на неё и поныне "завязаны" в основном чешские банки.

Судя по последним новостям из российских СМИ репутация у BTC-E двоякая - с одной стороны пользователи, которые зарегистрированы на специализированном форуме BitcoinTalk часто жаловались, что порой их транзакции шли даже неделями до получателей и это касается в основном периода 3 - 4-летней давности, а с другой стороны, сооснователь биржи некто г-н Алексей в ответ на это заявлял, что такое возможно из-за "наплыва" новых пользователей и средства же всё равно доходят до цели: - в чём вопрос? А почти 7 месяцев тому назад решением Приморского районного суда Петербурга этот ресурс был блокирован, но в ответ владельцы запустили "зеркало" (пока оно тоже не работает в сети).

Что попытаются предпринять власти России

Посольские работники в Греции уже контактируют как с самим Винником, так и с властями Греции по этому задержанию. Спикер МИДа г-жа Захарова в своем аккаунте в Фейсбуек написала, что МИД также взял этот вопрос "в проработку". А между тем греческие власти уже начали проводить консультации с властями США по поводу условий выдачи россиянина в руки американских правоохранителей. И наверняка по этому делу нас еще ждёт дополнительная интересная информация - будем следить.

Специально для MMGP.COM

https://text.ru/antiplagiat/59791701d2ce1

OPLOTT написал(а):

решением Приморского районного суда Петербурга этот ресурс был блокирован

Нажмите для раскрытия...

OPLOTT написал(а):

Что попытаются предпринять власти России

Нажмите для раскрытия...

OPLOTT написал(а):

Спикер МИДа г-жа Захарова в своем аккаунте в Фейсбуек написала, что МИД также взял этот вопрос "в проработку".

Нажмите для раскрытия...

В гробу я такие власти россии видал и их "заботу".

Updated: поступают новые сведения откуда у россиянина было столько биткоинов:

"Сюжет закручивается

Судя по всему, Винник находится в разработке уже давно. Группа специалистов по криптовалютной безопасности заинтересовалась его персоной после расследований, связанных со скандально известной биржей MtGox, с именем которой связано крупнейшее хищение криптовалюты.

Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.

Более того, выявлены транши монет, украденных с Bitcoinica, Bitfloor и других бирж в 2011 и 2012 годах, которые также отмывались через те же кошельки, что и криптоденьги с MtGox. Интересно, какие факты еще всплывут в ходе более тщательного расследования, учитывая множество нераскрытых эпизодов с отмыванием денег, случившихся за последние годы".

OPLOTT написал(а):

Updated: поступают новые сведения откуда у россиянина было столько биткоинов:

Нажмите для раскрытия...

радует что такое крупное хищение не прошло бесследно ) и власти должны арестовать и вернуть все похищенные средства или запретить криптовалюту

UPD:
США официально предъявили обвинение россиянину Александру Виннику, которого накануне задержали на севере Греции, в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту. Если суд сочтет Винника виновным, то его могут приговорить к 20 годам лишения свободы.

Суд штата Калифорния предъявил обвинение россиянину Александру Виннику в отмывании четырех миллиардов долларов через криптовалюту, передает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

По словам ведомства, Винник организовал электронную площадку для обменных операций с криптовалютой, через которую отмывал финансовые средства, в том числе для различных криминальных организаций. Власти США также считают Винника причастным к взлому японской биржи цифровых валют Mt.Gox, которая прекратила работу в 2014 году.

Обвиняемому грозит в США до 20 лет лишения свободы.

Александра Винника задержали по запросу США 25 июля в греческих Халкидиках, где он отдыхал вместе со своей семьей.

добавлено через 2 часа 25 минут
UPD:
"Минюст США впервые официально назвало Александра Винника администратором биржи BTC-E и бенефициаром управляющей компании биржи Canton Business Corporation. Об этом сообщается в опубликованном заявлении Минюста США.

Винник использовал электронную площадку для похищения личных данных, способствовал торговле наркотиками и помогал отмывать деньги преступным синдикатам по всему миру, — указывает глава уголовного розыска Налогового управления США Дон Форт (Don Fort)"

Вообщём виноват в каких только возможно грехах. Раскучивают по полной программе...

OPLOTT написал(а):

Александра Винника задержали по запросу США

Нажмите для раскрытия...

Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.

akva31z написал(а):

Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.

Нажмите для раскрытия...

Улыбают такие заявления))))

Lektor05 написал(а):

Улыбают такие заявления))))

Нажмите для раскрытия...

Это не заявление,а вопрос.Если Вы мне объясните,то буду Вам признательна.

akva31z написал(а):

Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.

Нажмите для раскрытия...

С киберпреступностью кто-то должен бороться, ну вот они бороться. И потом, на всех этих криптобиржах наверняка валом и граждан США, которые при каждом удобном случае подают иски против своего правительства, что их не защитили от мошенничества великие спецслужбы США, мол тогда они зря свой хлеб едят, дармоеды (там это (подача исков против своих властей) в порядке вещей - это не Россия, где даже подав иски, то суды их сразу отклоняют, потому что дрожат перед властью и полностью от неё зависимы), так вот заранее предвидя такую ситуацию с исками, они лезут в каждую дырку в качестве затычки.
А в принципе это правильно - добро должно побеждать бабло!

akva31z написал(а):

Если это гражданин России,причем здесь США.Какое они имеют право вообще арестовывать граждан другой страны и судить его.

Нажмите для раскрытия...

То есть можно поехать в США и грабить убивать?) а судить нельзя?

akva31z,
США всегда может делать то, что считает нужным практически во всех странах, которые зависимы от нее, это первое.
США это страна, где правосудие преподносится очень показательно для всех без исключения, с вынесением продолжительных и пожизненных сроков и в отдельных случаях смертной казнью, это второе.
Не заплатить налоги и отмыть деньги в этой стране, это все равно, что сыграть в русскую рулетку у виска. То что его арестовали в Греции, то что он русский или казах не имеет ни малейшего значения, если его взяли в разработку, материала за 6 лет собрано достаточно, они умеют это делать грамотно, а затем тянуть судебный процесс несколько лет. По этому они имеют право, они его всегда имеют везде, во всех службах и международных организациях которые существуют. И по международному праву они 200% выиграют спорные ситуации, и арестованный будет сидеть в их тюрьме, а не в российской или греческой, кстати греки сейчас также вменят ему что то.
Если интересно почитайте за украинца Вадима Василенко, там аналогичный случай, масштабы только другие.

Ниже ссылка - там власти США пояснили, почему они имеют претензии к Виннику:

https://www.justice.gov/usao-ndca/p...charged-21-count-indictment-operating-alleged

OPLOTT написал(а):

Ниже ссылка - там власти США пояснили, почему они имеют претензии к Виннику:

Нажмите для раскрытия...

Спасибо,конечно,но не хочется читать так много,да еще и по-английски.

BiziAlen написал(а):

То есть можно поехать в США и грабить убивать?) а судить нельзя?

Нажмите для раскрытия...

OPLOTT написал(а):

"ВTC-E" - это криптобиржа, которая была запущена в сети 6 лет тому назад якобы программистами из российского центра инноваций "Сколково" (регистрация - Кипр, серверы работают в Болгарии).

Нажмите для раскрытия...

Где Вы тут США увидели7 То,что они мировые жандармы-беспредельщики,это и так ясно.Юридических прав у них нет.Сами лезут везде.

akva31z написал(а):

Где Вы тут США увидели7 То,что они мировые жандармы-беспредельщики,это и так ясно.Юридических прав у них нет.Сами лезут везде.

Нажмите для раскрытия...

Не важна регистрация, у Вас она может быть и в РФ, важен факт преступления, Если кража осуществлена у гражданина США, то и они в праве расследовать

BiziAlen написал(а):

Если кража осуществлена у гражданина США, то и они в праве расследовать

Нажмите для раскрытия...

Точно, я об этом самом выше и написал. Своих граждан они в обиду не дают, по крайней мере, в большинстве случаев точно.

OPLOTT написал(а):

Точно, я об этом самом выше и написал. Своих граждан они в обиду не дают, по крайней мере, в большинстве случаев точно.

Нажмите для раскрытия...

Особенно если это довольно громкий скандал или с этого можно поиметь деньги )))

Поэтому, ребята, если вы крутите большими суммами и власти США охотятся за вами. Приезжайте ко мне в Латинскую Америку и я вам все покажу и расскажу. Вам здесь с вашими деньгами очень сильно понравится и нет места лучше на земле, чтобы наслаждаться жизнью

BiziAlen написал(а):

Особенно если это довольно громкий скандал или с этого можно поиметь деньги )))

Нажмите для раскрытия...

OPLOTT написал(а):

Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.

Нажмите для раскрытия...

По сейчасному курсу около двух лярдов баксов. Хороший кусочек.