В первом чтении приняты поправки к "антиотмывочному" закону

В первом чтении принят законопроект о расширении перечня операций, подпадающих под действие "антиотмывочного" закона​

Проект Федерального закона N 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)"


Планируется ввести обязательный контроль для следующих операций:

- операции на сумму 600 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме, по передаче клиенту денежных средств в счет его денежного требования к третьему лицу

- сделки, результатом которых станет переход права собственности на недвижимое имущество, на сумму 3 млн руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме.

- операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) или договору сублизинга в случае, если стоимость имущества, передаваемого по соответствующему договору, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее

- операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, но это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи:

Осуществление оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, или оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция равна или превышает 50 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 рублей, или превышает ее.

Нажмите для раскрытия...

Также в случае принятия Законопроекта под такой контроль подпадут и почтовые переводы денежных средств на сумму 100 тыс. руб. и более либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме:

Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Нажмите для раскрытия...

Источник

Rutta написал(а):

- операции на сумму 50 тыс. руб. и более (либо в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме), совершаемые за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, но это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи:

Нажмите для раскрытия...

а связь то хоть тут причем? или это связано с тем, что через операторов обналичивают деньги?

zarubin написал(а):

а связь то хоть тут причем? или это связано с тем, что через операторов обналичивают деньги?

Нажмите для раскрытия...

Скорее, такой контроль вводят, чтобы исключить неидентифицированные переводы сумм свыше 50 тысяч

Rutta, ну если у меня корпоративная связь (на одном контракте много номеров) и я пополняю раз в месяц сразу все на один счет - теперь еще и контролировать будут?

zarubin написал(а):

Rutta, ну если у меня корпоративная связь (на одном контракте много номеров) и я пополняю раз в месяц сразу все на один счет - теперь еще и контролировать будут?

Нажмите для раскрытия...

У Вас же как раз именно оплата услуг связи, а не перевод денежных средств через оператора мобильной связи ) это положение не будет действовать в отношении непосредственно оплаты услуг связи:

за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи

Нажмите для раскрытия...