В прошлом квартале криптовалютные мошенники заработали хорошие деньги, хотя и вышло несколько меньше, чем в первом квартале 2019 года.
Согласно докладу CipherTrace за второй квартал 2019 года под названием "Отчет о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют", в этом году совокупные криптовалютные потери достигли 4,3 миллиарда долларов . Убытки от краж в результате взломов оставили 125 миллионов долларов.
CipherTrace заявляет, что 2019 год может стать «годом экзит-скамов». В результате такого рода мошенничества было украдено 3,1 миллиарда долларов и еще 874 миллиона долларов были потеряны из-за нецелевого использования средств. Как отмечает CipherTrace, эти цифры являются лишь предварительными и в настоящее время проводится расследование многих других случаев.
В данном отчете учтены убытки от южнокорейского скама Plus Token, в результате которого инвесторы потеряли 2,9 миллиарда долларов.
В общей сложности инвесторы, пользователи и биржи от незаконной деятельности потеряли почти 4,3 миллиарда долларов.
CipherTrace отмечает, что вскоре незаконно полученные средства будет трудно скрыть благодаря правилам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Правила предусматривают передачу личной информации отправителя и получателя средств для переводов на сумму более 1000 долларов США.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.com
