В ходе выступления в Лас-Вегасе на посвященной борьбе с отмыванием денег конференции глава FinCEN Кеннет Бланко сообщил, что его ведомство получает меньше уведомлений о подозрительной активности, чем хотелось бы.
"Существует мнение, что FinCEN не следит за финансовым сектором только потому, что мы публично не осуществляли правоприменительных мер в отношении казино. Уверяю вас, что это не так", – сказал он.
В мае FinCEN выпустила регуляторную директиву, согласно которой казино должны выявлять и сообщать о потенциальных случаях отмывания денег, обхода санкций и прочих сомнительных операциях с криптовалютами.
«Казино должны предоставлять отчёт о подозрительной активности, когда сталкиваются с таковой и в случае применения цифровых валют», – сказал он.
Кроме того, казино должны поддерживать политику, процедуры, меры внутреннего контроля и оценки рисков применительно к криптовалютным активам.
Бланко также выразил надежду на то, что участники индустрии азартных игр создадут «культуру соответствия правовым нормам» и будут делиться информацией не только между собой, но и с ответственными за отрасль органами.
Специально для mmgp.com
