Тайваньская криптобиржа ACE планирует исключить токен MOCT из листинга и уже сотрудничает с правоохранительными органами после задержания его создателя.
По данным местного новостного агентства Liberty Times, основатель ACE Дэвид Пэн был арестован 4 января вместе с 13 другими подозреваемыми за их предполагаемую роль в мошенничестве с криптовалютой, продолжавшемся в течение трех лет.
Основатель ACE и его сообщник по имени Линь подозреваются в заговоре с целью использования вводящей в заблуждение рекламы в социальных сетях в качестве инструмента для привлечения инвесторов. Сообщается, что жертвы вложили миллионы в теневые криптовалютные токены, такие как MOCT.
Полиция Тайваня провела рейды в нескольких местах, включая обменный пункт ACE и конфисковала 100 млн. тайваньских долларов ($2,8 млн.) в криптовалютах. В доме Линя также был проведен обыск и правоохранительные органы обнаружили около 111,52 млн. тайваньских долларов и $3,6 млн. наличными, в общей сложности $6,4 млн.
Представитель ACE заявил, что некоторые из арестованных подозреваемых не были сотрудниками компании. Биржа пообещала полное сотрудничество со следователями и отметила, что основатель Пэн прекратил участие в повседневной деятельности ACE с 2022 года.
Скандал с ACE — последняя криптовалютная афера потрясшая азиатский рынок. В декабре индийский инженер потерял более $100 тыс. в результате мошенничества с инвестициями в цифровые активы. Индийские власти также арестовали полицейских, причастных к масштабному мошенничеству с криптовалютой на сумму $300 млн.
В октябре полиция Гонконга выпустила предупреждение, предупредив пользователей и инвесторов о схеме выдачи себя за другое лицо Binance. В том же месяце Binance помогла Королевской полиции Таиланда конфисковать у мошенников криптовалют на сумму $227 млн.
Последнее редактирование модератором:
