28 поставщиков услуг в области виртуальных цифровых активов зарегистрировались в индийском подразделении финансовой разведки (FIU).
Государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари сообщил об этом нижней палате парламента. В марте Министерство финансов Индии постановило, что криптокомпании обязаны будут зарегистрироваться в FIU, которое будет бороться с отмыванием денег и соблюдать другие процессы в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Фактически, криптовалютные компании по закону были обязаны выполнять такие процессы проверки, как «Знай своего клиента» (KYC).
Министерство финансов Индии также заявило, что руководящие принципы и требования к отчетности применимы к обслуживающим индийский рынок офшорным криптобиржам и что против несоответствующих требованиям оффшорным платформ будут приняты меры согласно PMLA.
Хотя все крупные биржи в лице CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch зарегистрированы в FIU, ни одна из 28 компаний не является оффшорной.
Источник
Уникальность
