В последнее время Аргентина стала рассадником незаконной криптовалютной деятельности. Власти недавно задержали 37-летнего мужчину, выдававшего себя за криптовалютного трейдера. Он якобы отмывал миллионы долларов для преступных группировок с помощью крипто-активов.
По данным местной прессы, подозреваемый, чье имя не разглашается полицией, получил эти средства от мошенничества совершенного через поддельные веб-сайты.
Полиция приступила к расследованию, которое привело к раскрытию громкой схемы отмывания денег, которая клонировала банковские страницы, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. За этот период полиции удалось выявить и привлечь к ответственности группу лиц координировавших операцию начиная от тех, кто предоставил свои имена и заканчивая открытием банковских счетов, вербовщиками и командой, которая клонировала веб-страницы банка.
Далее расследование показало, что задержанному удалось отмыть $11,57 млн. в криптовалюте с помощью аппаратного кошелька. Аппаратные кошельки стали идеальным средством отмывания денег для преступников благодаря своей мобильности и доступности.
В полиции также отметили, что арест основного подозреваемого ставит точку в расследовании схемы отмывания денег. Власти Аргентины пресекли киберпреступность: полиция провела 70 одновременных рейдов в разных регионах.
Это можно считать победой властей, но это несомненно снова выставляет криптоактивы в негативном свете. Такие страны, как США и Европа приняли жесткие меры по регулированию криптовалют, как альтернативного платежного средства, в то время как другие, такие как Китай и Нигерия полностью запретили ее.
Тем не менее многие сторонники криптовалют считают, что негативные элементы в отрасли минимальны и большинство финансовых преступлений по-прежнему совершается с использованием фиатных платежных систем. Растущие правила в криптоиндустрии также снизили уровень преступности, поскольку многие обменные платформы должны проводить KYC и другие процессы соответствия. Во многом это привело к аресту подозреваемого в схеме отмывания денег.
По данным местной прессы, подозреваемый, чье имя не разглашается полицией, получил эти средства от мошенничества совершенного через поддельные веб-сайты.
Полиция приступила к расследованию, которое привело к раскрытию громкой схемы отмывания денег, которая клонировала банковские страницы, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. За этот период полиции удалось выявить и привлечь к ответственности группу лиц координировавших операцию начиная от тех, кто предоставил свои имена и заканчивая открытием банковских счетов, вербовщиками и командой, которая клонировала веб-страницы банка.
Далее расследование показало, что задержанному удалось отмыть $11,57 млн. в криптовалюте с помощью аппаратного кошелька. Аппаратные кошельки стали идеальным средством отмывания денег для преступников благодаря своей мобильности и доступности.
В полиции также отметили, что арест основного подозреваемого ставит точку в расследовании схемы отмывания денег. Власти Аргентины пресекли киберпреступность: полиция провела 70 одновременных рейдов в разных регионах.
Это можно считать победой властей, но это несомненно снова выставляет криптоактивы в негативном свете. Такие страны, как США и Европа приняли жесткие меры по регулированию криптовалют, как альтернативного платежного средства, в то время как другие, такие как Китай и Нигерия полностью запретили ее.
Тем не менее многие сторонники криптовалют считают, что негативные элементы в отрасли минимальны и большинство финансовых преступлений по-прежнему совершается с использованием фиатных платежных систем. Растущие правила в криптоиндустрии также снизили уровень преступности, поскольку многие обменные платформы должны проводить KYC и другие процессы соответствия. Во многом это привело к аресту подозреваемого в схеме отмывания денег.
