Банк Литвы оштрафовал британское учреждение электронных денег Contis на 840 000 Евро за ряд нарушений, связанных с отмыванием денег.
Применяя этот штраф, литовский ЦБ обвинил Contis в неспособности обеспечить адекватную систему AML (борьба с отмыванием денег) для распространителей электронных денег, делегируя ответственность за проверку санкций своим партнёрским учреждениям, но не обеспечивая надлежащего выполнения этих обязанностей.
Литовский ЦБ дополнительно указал, что процедуры Contis по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма имели значительные пробелы.
Также эту финтех-компанию критиковали за слабую подготовку по обеспечению непрерывности бизнеса.
Таким образом, Contis было приказано исправить свою систему к апрелю следующего года, а пока им запрещено налаживать новые деловые отношения с дистрибьюторами и посредниками.
Британская компания Contis была приобретена немецкой BaaS-платформой Solaris в январе 2022 года.
источник
уникальность
