Центральный банк России предостерёг граждан от использования подозрительных криптовалютных сервисов и онлайн-казино, которые могут быть связаны с противоправной деятельностью. Как говорится в сообщении на официальном сайте регулятора, мошенники всё чаще прибегают к цифровым активам для обмана людей и легализации незаконных доходов.
По данным ЦБ, злоумышленники часто используют нелегальные обменники и платформы, действующие вне правового поля. В результате пользователь может невольно оказаться вовлечённым в сомнительные схемы. Организаторы таких операций напрямую связывают клиентов с теневыми структурами, скрывая реальную природу транзакций.
«Криптовалютные переводы могут быть использованы для оплаты незаконных товаров и услуг, а человек сам того не зная становится участником преступной схемы», — подчеркнули в Банке России.
Особую опасность представляют транзакции через нелицензированные онлайн-казино. В подобных случаях цифровые активы могут использоваться для приобретения запрещённых веществ или финансирования преступных группировок. Кроме того, приобретая криптовалюту через сомнительные площадки, человек рискует перевести средства на счета, связанные с криминальной деятельностью.
Регулятор напоминает, что сотрудничество с нелегальными криптосервисами может привести к блокировке банковских карт и счетов. Ранее Центробанк уже обращал внимание банков на необходимость отслеживать подозрительные переводы, особенно те, которые проходят через криптообменники с использованием корпоративных карт.
источник
уникальность
