В 2024 году российские банки значительно активизировались в мониторинге операций, связанных с криптовалютами. Как сообщила представитель Росфинмониторинга Мария Щербакова, число сообщений по специальному коду 1190, фиксирующему криптооперации, увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом. Кроме того, число банков, передающих такую информацию, выросло на 60%.
Особое внимание уделяется не только факту использования криптовалют, но и рискам, связанным с незаконным оборотом средств, коррупцией и другими финансовыми правонарушениями. Для точного анализа используются данные о хэшах транзакций, адресах кошельков и биржах, где проводились сделки.
Ключевым инструментом контроля станет платформа «Прозрачный блокчейн», разрабатываемая Росфинмониторингом. Она должна помочь банкам выявлять связи между традиционными финансами и цифровыми активами. Сейчас проходит третья фаза тестирования с участием крупнейших банков.
по материалам
уникальность
