Российские банки теперь будут активнее искать коррупционные схемы с использованием криптовалют — для этого Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и Генпрокуратурой разработал специальную методику. Глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал об этом на встрече с президентом Путиным. Новая схема помогает банкам находить ключевые точки, где происходит распределение денег, и отслеживать подозрительные операции.
Чиханчин отметил, что чаще всего коррупционеры используют криптовалюту и подставных лиц. По его словам, коммерческие банки уже начали чаще сообщать о подобных махинациях, что позволило увеличить число раскрытых дел. Сейчас Росфинмониторинг параллельно ведёт около 400 антикоррупционных расследований. Уже выявлен ущерб на 13,5 млрд рублей, из которых 5 млрд удалось вернуть государству.
Кроме того, продолжается развитие проекта «Прозрачный блокчейн» совместно с ВТБ и Центробанком. Этот сервис поможет банкам выявлять связи между криптовалютными переводами и обычными деньгами. Полноценный запуск системы для всех банков планируют завершить до конца 2025 года.
по материалам
уникальность
