Банковский регулятор ЕС расширил меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы охватить криптофирмы

Во вторник банковский надзорный орган Европейского Союза выпустил руководство для криптофирм по соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Расширяя сферу своих существующих мер для охвата криптовалютного сектора, Европейское банковское управление (EBA) гармонизирует подход, который поставщики услуг криптоактивов (CASP) по всему ЕС должны принять для борьбы с финансовыми преступлениями.

«Риски могут быть увеличены, например, из-за скорости передачи криптоактивов или из-за того, что некоторые продукты содержат функции, скрывающие личность пользователя. Поэтому важно, чтобы CASP знали об этих рисках и принимали меры, которые могли бы их смягчить», - говорится в заявлении.

Компетентные органы в течение двух месяцев после их публикации и перевода на официальные языки ЕС должны сообщить, соблюдают ли они новые руководящие принципы. Рекомендации начнут применяться с 30 декабря, примерно в то время, когда MiCA полноценно вступит в силу.

«Учитывая взаимозависимость финансового сектора, новые рекомендации также включают директивы, адресованные другим кредитным и финансовым учреждениям, клиентами которых являются CASP или которые имеют доступ к криптоактивам», — заявили в EBA.

Источник
Уникальность