Согласно источникам в правоохранительных органах, у властей ЕС возникли подозрения, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут заниматься незаконной деятельностью.
Издание Protos сообщило, что эти опасения включают обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и манипулировании доходами в разных странах в качестве средства избежать проверки регулирующими и налоговыми органами.
Сложность отслеживания операций Binance в Ирландии и на Мальте усилила эти подозрения, несмотря на заявления о том, что в этих местах у компании работает значительное количество людей. Официальные отчеты показывают, что эти дочерние компании не имеют физических офисов, кроме своих зарегистрированных адресов, которые они делят с другими компаниями.
Следователи также обнаружили, что Binance потенциально увеличивает количество зарегистрированных сотрудников, включая фрилансеров. Стоит отметить, что у Binance нет необходимых лицензий для работы в качестве биржи как в Ирландии, так и на Мальте. Более того, дочерние компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат генеральному директору Чанпэну Чжао.
Binance заявила о своей работе в Европе, включая такие страны, как Франция, Ирландия, Мальта, Италия, Испания и Литва. Первоначально Binance объявила Мальту своей европейской штаб-квартирой в 2018 году, но позже изменила свое направление, создав три дополнительные компании в Ирландии, заявив, что перенесет туда свою европейскую штаб-квартиру.
Однако в конечном итоге компания остановилась в Париже в качестве своей штаб-квартиры в ЕС и получила лицензию на работу в качестве поставщика услуг цифровых активов во Франции.
В заключение власти ЕС подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут быть причастны к незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Сложность отслеживания их операций, сомнительное количество сотрудников и отсутствие необходимых лицензий вызывают озабоченность. Создание Binance своих штаб-квартир в ЕС в разных странах еще больше усложняет ситуацию. Еще неизвестно, как будет развиваться расследование и какие последствия это может иметь для Binance и ее операций на европейском рынке.
источник
уникальность
