Мы рады сообщить, что наша испанская дочерняя компания Moon Tech Spain, S.L. получила регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от Банка Испании. Эта регистрация позволит Binance предлагать услуги по обмену и хранению криптоактивов в Испании в соответствии с требованиями правил центрального банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Moon Tech Spain была зарегистрирована Банком Испании 7 июля 2022 года, подав заявку на регистрацию 28 января 2022 года.
Банк Испании контролирует и обеспечивает соблюдение правил AML и CTF для VASP, предлагающих услуги обмена на евро или другие валюты для криптоактивов, а также услуги хранения электронных кошельков. Банк Испании также проверяет соответствие местного предприятия и его директоров требованиям коммерческой и профессиональной порядочности.
Эта веха последовала за европейскими регистрациями местных организаций Binance во Франции и Италии и еще раз свидетельствует о надежности средств контроля Binance по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Источник
Уникальность
