По предоставленной информации, сотрудники Binance, включая службу поддержки и другие подразделения, могут оказывать помощь клиентам, которые пытаются избежать процедуры проверки "знай своего клиента" (KYC) и обходить правила борьбы с отмыванием денег (AML).
Существуют отчеты о наличии специальных инструкций, которые подробно описывают методы, как помочь клиентам обойти правила и получить доступ к рынку P2P и совершению криптовалютных операций.
Несмотря на то, что ранее были сообщения о подобных практиках, эта информация добавляет больше деталей и конкретики в проблему.
Официальные представители Binance продолжают утверждать, что никогда не просили сотрудников помогать клиентам обойти KYC/AML или искать способы нарушения правил и регламента.
источник
уникальность
