Bitfinex и Bittrex ужесточают контроль за идентификацией пользователей

[Alcest]

Криптовалютная биржа Bitfinex начала блокировать аккаунты клиентов с целью получить от них дополнительную информацию. Об этом сообщает издание The Block.

На этой неделе один из пользователей форума Reddit поделился электронным письмом от Bitfinex, в котором призвали раскрыть информацию, относящаяся к аккаунту на бирже. В частности, речь шла о «скане удостоверяющего личность документа» и фотографии пользователя, на которой он должен держать в руке развернутый документ.

Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино утверждает, что его компания запустила процесс проверки пользователей еще несколько месяцев назад, до начала разбирательства с Генпрокуратурой Нью-Йорка. Он утверждает, что Bitfinex «всегда работает над улучшением существующих KYC-механизмов». Ардоино пояснил, что согласно “Условиям соглашения” Bitfinex имеет право направить соответствующий запрос, если тот или иной пользователь будет заподозрен в отмывании денег, манипулировании рынком, проживании в запрещенной юрисдикции или в демонстрации подозрительной активности.

Также за ужесточением KYC-политики была замечена торговая платформа Bittrex. Twitter-пользователь и один из клиентов Bittrex заявил, что биржа просит клиентов заполнить анкету, чтобы продолжить получать доступ к ее сервисам. К сожалению, представители Bittrex не предоставили никаких комментариев касательно наблюдений их клиентов. В апреле этого года Bittrex было отказано в выдаче специальной лицензии BitLicence для работы в Нью-Йорке, в связи с имеющимися проблемами с идентификацией клиентов.

 

[rubitok]

с америкой очень сложно работать, но если уже смогли начать по всем правилам - то остальной мир без границ, даже азия не смотря на совсем другие правила.