Южнокорейский суд отменил трехмесячную приостановку деятельности для криптобиржи UpBit, ранее наложенную в ходе судебного разбирательства с Отделом финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU).
Суд удовлетворил ходатайство материнской компании биржи, Dunamu, и отложил исполнение запрета на регистрацию новых пользователей до 30 дней после вынесения окончательного решения, что позволило UpBit вновь открыться для новых клиентов.
FIU наложил санкции на UpBit 25 февраля, ограничив обработку депозитов и запросов на вывод средств для новых пользователей. Ведомство утверждало, что UpBit нарушила правила, связанные с ограничением транзакций с незарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). Претензии касались более 45 000 транзакций с незарегистрированными иностранными биржами, что нарушает Закон об отчетности и использовании информации о финансовых сделках.
Кроме того, FIU заподозрил UpBit в нарушении процедуры «Знай своего клиента» (KYC), выявив около 600 000 возможных нарушений. Согласно законодательству Южной Кореи, криптовалютные биржи обязаны соблюдать правила идентификации клиентов, особенно с учетом запрета на анонимную торговлю криптовалютами, введенного в 2018 году.
Также, в последние недели южнокорейская прокуратура начала расследование в отношении криптобиржи Bithumb, обвинив ее бывшего гендиректора Кима Дэ Сика в покупке недвижимости на корпоративные средства. В ответ на запрос FIU, американская компания Google ограничила доступ для жителей Южной Кореи к 17 криптобиржам, не зарегистрированным в стране.
Источник
Уникальность
