• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Биткоин и анонимность. Теория и практика

InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
fzone

fzone

МАСТЕР
Регистрация
12.09.2010
Сообщения
1,989
Реакции
1,423
Поинты
0.818
Didro7

Didro7

Профессионал
Регистрация
30.09.2012
Сообщения
915
Реакции
315
Поинты
0.000
fzone написал(а):
Есть такое как биткоин миксеры (например https://bitmixer.io/) и отследить ваш перевод почти что не возможно. Комиссия не большая:
Нажмите для раскрытия...

А если отправят 1 тыс биткоинов -5 биткоинов нужно отдать :)
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
sum iskorka

sum iskorka

МАСТЕР
Регистрация
01.08.2013
Сообщения
6,967
Реакции
2,312
Поинты
0.000
InStant написал(а):
Вот возник вопрос.
Связался со мной человек, и у меня кроме его мыла и номера кошелька нет ничего. С мылом понятно, а вот с номером кошелька не очень. Возникают следующие вопросы:

1. Реально ли отследить что приходило на этот кошелек?
2. Что уходило с него и куда?
3. Если ответ "да" на п.1. и п.2, то реально ли в принципе отследить например такую схему, когда у пользователя есть основной кошелек, и он на него через другие свои кошельки аккумулирует средства?

Буду признателен за ответы и обсуждение.
Нажмите для раскрытия...
1., 2., 3. - ответ "да".
Так что вспомните, что чистая совесть - залог крепкого и спокойного сна, и не влезайте в мутные аферы. Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
Slavenin

Slavenin

Интересующийся
Регистрация
03.11.2014
Сообщения
19
Реакции
1
Поинты
0.000
sum iskorka

sum iskorka

МАСТЕР
Регистрация
01.08.2013
Сообщения
6,967
Реакции
2,312
Поинты
0.000
С

Сергей Г

МАСТЕР
Регистрация
28.07.2012
Сообщения
1,849
Реакции
1,000
Поинты
0.000
InStant написал(а):
Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
Нажмите для раскрытия...
а купить биткоин на бирже ей религия не позволяет?)
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
Maclaren

Maclaren

МАСТЕР
Регистрация
09.02.2013
Сообщения
2,354
Реакции
709
Поинты
0.020
InStant написал(а):
Немного абстрагироваться от ситуации.
Новая тема:

Простая домохозяйка решила купить себе немного битка.
Ну, начиталась она рекламы, новостей, форумов. Два высших образования, IQ высокий, но в силу семейных обстоятельств сидит дома "чётаделает".
Так вот куда она пойдет за битком? Банкоматов биткойна в радиусе 2000 километров - нет. Барыг знакомых у нее по определению не может быть.
Ок, скорее всего она попадет на localbitcoin, выбирает Питер и перевод внутри банка РФ.
Заполняет, отправляет, получает биткоин. Красота!!

Но. Биткоин под запретом. Путем оперативных действий, а именно через контрольную закупку берут за **** продавца. И сразу берут за **** всех его покупателей. И где тут красота?

Поправьте меня, если я не прав.
Нажмите для раскрытия...

Что мешает купить биткоин или доллары у менялы например на BTC-E, оттуда вы можете переводить на свои кошельки или расплачиваться. Если нужна анонимность можно ведь просто на другую валюту обменять или использовать валютный миксер, такой возможно встроен будет в анонимной криптосистеме NEM, которая сейчас на бета - тестировании, там можно будет любую крипту сделать анонимной миксированием. Если нужно вывести - выводите в валюту и заводите в ту страну где биткоин типа запрещен.
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
InStant

InStant

Любитель
Регистрация
12.07.2010
Сообщения
119
Реакции
12
Поинты
0.000
Lektor05

Lektor05

МАСТЕР
Регистрация
26.08.2010
Сообщения
4,657
Реакции
1,457
Поинты
0.000
sum iskorka написал(а):
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Нажмите для раскрытия...
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?

добавлено через 3 минуты
sum iskorka написал(а):
Ну или сушите сухари и скупайте в аптеках вазелин: в тюрьме это всё вам понадобится.
Нажмите для раскрытия...
Вам не кажется что такими высказываниями вы оскорбляете человека, не слишком много себе позволяете?
InStant написал(а):
Прошу прощения, что значит "купить у менялы на BTC-E" ?
Нажмите для раскрытия...
Имеется ввиду купить BTC-E код предназначенный для биржи btc-e.com
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
Последнее редактирование:
Николай7777

Николай7777

Профессионал
Регистрация
10.12.2014
Сообщения
1,855
Реакции
350
Поинты
0.000
да, миксеры неплохой способ анонимизации...но стоит всегда помнить - вся анонимность мнимая, просто всеми средствами вы усложняете, и главное, повышаете стоимость добычи информации о вас...но не гарантируете свою анонимность, полная анонимность - невозможна
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
G

GogaMilovan

Интересующийся
Регистрация
06.01.2015
Сообщения
32
Реакции
2
Поинты
0.000
анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
DeFree

DeFree

Специалист
Регистрация
01.10.2013
Сообщения
599
Реакции
334
Поинты
0.000
GogaMilovan написал(а):
анонимность в транзакция могут обеспечить конверты битка в usd например и обратно через обменники, тогда звено цепочки переводов обрывается, но надо распылять частями, так сложнее будет отследить
Нажмите для раскрытия...
Это псевдоанонимность, т.к. владелец ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО обменника может отследить эту цепочку.
 
Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером
Metuor

Metuor

Новичок
Регистрация
26.05.2015
Сообщения
1,448
Реакции
895
Поинты
0.000
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Похожие темы

maxmer3
Как создать Биткоин кошелек анонимно
Ответы
1
Просмотры
875
BconGlobal
BconGlobal
Gemini
Как отменить транзакцию в Биткоине
Ответы
1
Просмотры
1K
Arson98
Arson98
Lizardov
[Обзор] Secureshift. Все ваши криптооперации в одном месте.
Ответы
0
Просмотры
106
Lizardov
Lizardov
Lizardov
[Обзор] SM24 мгновенный и безопасный обмен криптовалют
Ответы
1
Просмотры
302
ГенаКУц
Г
Гвоздика
Анонимные криптовалюты в 2023 году - что актуально?
Ответы
11
Просмотры
2K
Verlynn
Verlynn
Сверху Снизу