Канг, 33-летний житель Нью-Йорка запустил BKCoin в ноябре 2018 года. Он рекламировал ее как инвестиционную компанию, ориентированную на цифровые активы утверждая, что BKCoin может приносить доход инвесторам через отдельно управляемые счета и пять частных фондов.
SEC утверждает, что Канг проигнорировал эту предполагаемую структуру фонда, смешал пользовательские активы и превратил компанию в гигантскую финансовую пирамиду. Он направил более $3,6 млн. на выплату первым инвесторам, от поступивших денег поздней стадии в стиле Понци.
Кан также окунул руки в казну компании для личных нужд, потратив более $370 тыс. на покупку квартиры в Нью-Йорке, оплату дорогого отпуска и билетов на спортивные мероприятия, среди прочего.
По словам властей, чтобы избежать обнаружения, Кан подделал бухгалтерские записи и раздул банковские счета. Он также солгал инвесторам, что бухгалтерские книги компании были проверены четырьмя лучшими аудиторами, в то время, как ни один из фондов компании не подвергался аудиту.
В одном случае Канг использовал ложь четырьмя ведущими аудиторами, чтобы заманить инвесторов, которые вскоре после получения маркетинговых материалов вложили более $1,3 млн. в один из фондов BKCoin.
Регулятор предъявил Кангу обвинение по девяти пунктам, включая многочисленные нарушения закона о ценных бумагах и закона об консультантах, а также неосновательное обогащение. Регулятор требует замораживания активов и репатриации, назначения управляющего, изъятия и выплаты процентов до вынесения решения.
SEC утверждает, что Канг проигнорировал эту предполагаемую структуру фонда, смешал пользовательские активы и превратил компанию в гигантскую финансовую пирамиду. Он направил более $3,6 млн. на выплату первым инвесторам, от поступивших денег поздней стадии в стиле Понци.
Кан также окунул руки в казну компании для личных нужд, потратив более $370 тыс. на покупку квартиры в Нью-Йорке, оплату дорогого отпуска и билетов на спортивные мероприятия, среди прочего.
По словам властей, чтобы избежать обнаружения, Кан подделал бухгалтерские записи и раздул банковские счета. Он также солгал инвесторам, что бухгалтерские книги компании были проверены четырьмя лучшими аудиторами, в то время, как ни один из фондов компании не подвергался аудиту.
В одном случае Канг использовал ложь четырьмя ведущими аудиторами, чтобы заманить инвесторов, которые вскоре после получения маркетинговых материалов вложили более $1,3 млн. в один из фондов BKCoin.
Регулятор предъявил Кангу обвинение по девяти пунктам, включая многочисленные нарушения закона о ценных бумагах и закона об консультантах, а также неосновательное обогащение. Регулятор требует замораживания активов и репатриации, назначения управляющего, изъятия и выплаты процентов до вынесения решения.
