Компания BlockSec объявила о стратегическом сотрудничестве с FinTax — разработчиком решений для налогообложения криптовалют и поставщиком профильных программных продуктов. FinTax предлагает специализированные инструменты и профессиональные команды, которые уже работают с институциональными клиентами в различных странах и участвуют в формировании стандартов индустрии.
Цель партнёрства — создать комплексную платформу, объединяющую безопасность, управление рисками и налоговую отчётность. Это должно обеспечить более надёжную и прозрачную инфраструктуру для участников крипторынка.
Глава BlockSec подчеркнул, что компания предлагает не только защитные технологии, но и собственное решение — Phalcon Compliance APP. Этот инструмент помогает поставщикам виртуальных активов отслеживать риски в режиме реального времени и эффективно управлять комплаенсом.
Платформа анализирует подозрительные транзакции, адреса с высоким уровнем риска и нетипичную активность, оперативно уведомляя пользователей и упрощая соблюдение требований AML и CFT. Она опирается на крупнейшую базу данных нелегальных адресов, которая регулярно обновляется.
Особое внимание уделено поведенческому анализу: встроенные алгоритмы ИИ распознают сложные схемы, такие как дробление переводов и транзитные операции, указывающие на возможную незаконную активность.
Кроме того, Phalcon Compliance APP использует риск-модели, соответствующие стандартам FATF, и даёт возможность адаптировать правила под конкретную юрисдикцию и бизнес-профиль, обеспечивая точность и гибкость при соблюдении глобальных регуляторных требований.
источник
уникальность
