Более 160 миллионов гривен популярной букмекерской конторы были арестованы в Украине.
В офисе генерального прокурора не стали оглашать название БК, но, скорее всего это Parimatch, однако он сказал, что до ввода санкций компания спешно осуществила перевод средств на счета контролируемых организаций.
По запросу Генпрокуратуры было изъято свыше 166 миллионов гривен, находившихся на расчетных счетах 3-х организаций, связанных с деятельностью известной санкционированной букмекерской конторы, рассказали представители Генеральной прокуратуры.
Во время расследования правоохранительные органы установили, что представители букмекерской конторы, накануне ввода санкций, осуществили перевод средств указанной суммы на расчетные счета нескольких связанных бизнес-структур.
Прокурор подал ходатайство в суд о конфискации этих средств. Судья удовлетворил его полностью.
В отношении компании возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 (уклонение от уплаты налогов, легализация денег, полученных преступным путем, и противозаконная деятельность в организации игорного бизнеса) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что украинские санкции распространяются на целый перечень представителей игорного бизнеса. В этот перечень вошло юридическое лицо одной из крупнейших букмекерских контор на Украине Parimatch, а так же российские: SportBet, MVbet, Fortuna, Marathon, Sportloto, Favorit, и платежная система LEO, украинский Pointloto, Pokermatch.UA и другие тоже были подвергнуты ограничениям.
Источник
Уникальность
