42-летнюю жительницу Великобритании, бывшую разносчицу еды на вынос, обвинили в отмывании биткоинов на сумму $6,3 миллиарда. По словам полиции, криптовалюта была получена в результате мошенничества.
Женщине по имени Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Полиция утверждает, что она конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Чжан, по данным следствия, якобы украла $6,3 миллиарда, занимаясь мошенничеством с криптовалютами с 2014 по 2017 год.
По версии обвинения, в этот период Чжан похитила денежные средства у 128 000 криптоинвесторов, что привлекло внимание китайских властей. В 2017 году Чжан сбежала из Китая, конвертировала украденные средства в биткоины, прилетела в Лондон и сменила свое имя. Живущая в Великобритании с новым именем Вэнь, работавшая в китайских ресторанах на вынос и проживающая в стране с 2007 года, взяла на себя роль опекуна Чжан.
По данным прокуратуры, Вэнь могла действовать как "подставное лицо", обменивая биткоины на наличные и приобретая предметы роскоши, чтобы скрыть истинное происхождение средств. Она отрицает обвинения, утверждая, что была законной опекуншей Чжан, которая заработала свои деньги законным путем майнинга криптовалют, операциями с недвижимостью и ювелирный бизнес.
В настоящее время расследуется, была ли Вэнь вовлечена в огромное мошенничество на миллиарды долларов, и необходимо более подробное изучение ее связи с биткоинами Чжан, чтобы выяснить, осознавала ли она, что криптовалюта была получена преступным путем. Дело находится на рассмотрении в лондонском королевском суде района Сазерк.
Источник
Уникальность
