Лондонская полиция 24 июня задержала женщин по подозрению в отмывании денежных средств и впоследствии при обнаружении у нее £180 млн она была допрошена. На данный момент она находится под залогом на свободе и обещала содействовать в дальнейшем расследовании полицией.
Как заявил Г. Макналти: «Несмотря на то что наличные правят в крипто мире, мы всё больше наблюдаем применение криптоактивов организованно преступностью при отмывании грязных денег. Годами ранее это было неизвеланное направление, но теперь у нас появились хорошообученные офицеры и спец. Подразделения, которые и дальше будут усердно работать, для того чтобы всегда быть на шаг впереди людей, которые используют преступные деньги».
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором:
