В пресс-релизе опубликованном 11 августа 2023 года, CFTC объявила о предъявлении обвинения Рене Ларральде из Мельбурна, Флорида, Хуан Пабло Валькарсе из Западного Мельбурна, Флорида, Брайан Эрли из Нового Орлеана, Луизиана и Алиша Энн Кингри из Франклина, штат Арканзас (операторы Fundsz) за мошенничество с криптовалютами и драгоценными металлами.
CFTC утверждала, что ответчики через Fundsz привлекали участников с октября 2020 года утверждая, что исторически она приносила более 3% прибыли в неделю с помощью запатентованного алгоритма для торговли криптовалютой и драгоценными металлами.
Согласно жалобе CFTC, они также якобы утверждали, что производили своевременные и точные платежи в течение семи лет. CFTC сообщила, что пытаясь убедить клиентов, ответчики утверждали, что можно ожидать, что один взнос в размере $2500 вырастет до $1 млн. в течение 48 месяцев.
CFTC утверждает, что ходатайство было успешным, поскольку, как сообщается у ответчиков более 14 тыс. клиентов. Однако комиссия установила, что Fundsz не торгует полученными средствами, вопреки тому, во что верят клиенты. Обвиняемые якобы придумывают и сообщают своим клиентам вымышленные еженедельные доходы.
Подсудимых также обвинили в умышленном искажении информации о Fundsz в благотворительных целях с использованием слогана «Fundsz For Your Cause». Утверждалось, что это ложно предполагало, что помощь их некорпоративной организации является способом оказания гуманитарной помощи.
Согласно пресс-релизу, слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете назначено на 23 августа 2023 года. Между тем, судья окружного суда США Венди Бергер уже подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов ответчиков.
Комиссия утверждает, что в ходе продолжающегося судебного разбирательства она будет добиваться возмещения ущерба обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения закона о товарных биржах (CEA).
Директор агентства по правоприменению Иэн МакГинли отреагировал на ситуацию заявив, что хотя образ действий многих мошенников мог измениться, поговорка «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», остается в силе.
Он заявил, что CFTC продолжит искоренять недобросовестных игроков стремящихся воспользоваться преимуществами участников рынков криптовалют и драгоценных металлов.
CFTC утверждала, что ответчики через Fundsz привлекали участников с октября 2020 года утверждая, что исторически она приносила более 3% прибыли в неделю с помощью запатентованного алгоритма для торговли криптовалютой и драгоценными металлами.
Согласно жалобе CFTC, они также якобы утверждали, что производили своевременные и точные платежи в течение семи лет. CFTC сообщила, что пытаясь убедить клиентов, ответчики утверждали, что можно ожидать, что один взнос в размере $2500 вырастет до $1 млн. в течение 48 месяцев.
CFTC утверждает, что ходатайство было успешным, поскольку, как сообщается у ответчиков более 14 тыс. клиентов. Однако комиссия установила, что Fundsz не торгует полученными средствами, вопреки тому, во что верят клиенты. Обвиняемые якобы придумывают и сообщают своим клиентам вымышленные еженедельные доходы.
Подсудимых также обвинили в умышленном искажении информации о Fundsz в благотворительных целях с использованием слогана «Fundsz For Your Cause». Утверждалось, что это ложно предполагало, что помощь их некорпоративной организации является способом оказания гуманитарной помощи.
Согласно пресс-релизу, слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете назначено на 23 августа 2023 года. Между тем, судья окружного суда США Венди Бергер уже подписала односторонний запретительный судебный приказ о замораживании активов ответчиков.
Комиссия утверждает, что в ходе продолжающегося судебного разбирательства она будет добиваться возмещения ущерба обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученной прибыли, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета на дальнейшие нарушения закона о товарных биржах (CEA).
Директор агентства по правоприменению Иэн МакГинли отреагировал на ситуацию заявив, что хотя образ действий многих мошенников мог измениться, поговорка «если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть», остается в силе.
Он заявил, что CFTC продолжит искоренять недобросовестных игроков стремящихся воспользоваться преимуществами участников рынков криптовалют и драгоценных металлов.
