SEC предъявила обвинения трем платформам для торговли криптоактивами и четырем инвестиционным клубам в организации мошеннической инвестиционной схемы, в результате которой было присвоено более $14 млн.
В иске фигурируют следующие организации: Morocoin Tech Corp, Berge Blockchain Technology Co Ltd и Cirkor Inc, а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc, Lane Wealth Inc, AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.
SEC утверждает, что схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года и была нацелена на жертв через рекламу в популярных социальных сетях. Эта реклама приглашала пользователей присоединиться к так называемым инвестиционным клубам, которые работали в основном в WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов и использовали групповые чаты для повышения доверия.
В чатах инвесторы получали сгенерированные ИИ инвестиционные советы, призванные завоевать доверие и имитировать стабильную прибыль. Затем клубы направляли жертв к открытию и пополнению счетов на платформах Morocoin, Berge и Cirkor, которые, по утверждению SEC, были полностью фейковыми.
По словам агентства, платформы утверждали, что предлагают законные, лицензированные государством торговые услуги. В действительности никаких сделок не проводилось.
Схема получила дальнейшее развитие благодаря продвижению фейковых предложений секьюрити-токенов. Агентство заявило, что как сами предложения, так и компании-эмитенты были фиктивными. Когда инвесторы пытались вывести свои средства, ответчики якобы требовали дополнительные авансовые платежи, что усугубляло убытки.
По данным SEC, в общей сложности ответчики присвоили не менее $14 млн, полученных от американских инвесторов. Эти средства якобы были переведены за границу через сеть банковских счетов и криптокошельков.
Источник
Уникальность
