Аналитическая компания Chainalysis сообщила в новом отчете, что борьба с криптомошенниками была в некоторой степени эффективной. Хотя количество преступлений необязательно снизилось в последние годы, борьба с ними ограничила преступников определенными платформами при обналичивании, переводе украденных средств в фиат и совершении незаконных транзакций.
В своем отчете Chainalysis сообщает, что большинство преступников ограничены примерно 915 цифровыми платформами для осуществления незаконных переводов. Это наименьшее число, зарегистрированное с 2012 года, когда криптовалюта была еще очень новой и находилась в стадии разработки. Аналитическая компания также заявила, что в последние годы многие незаконные компании прекратили свою деятельность, что ограничивает возможности преступников, поскольку у них больше нет больших убежищ, которые они могли бы использовать при совершении незаконных транзакций.
Кроме того, Chainalysis заявила, что из 915 доступных вариантов примерно пять фирм обрабатывают около 68% незаконных сделок и вывода средств в криптопространстве.
В прошлом году большая часть преступлений выглядела, как белые воротники. Например, утверждалось, что неудачный протокол цифрового кредитования Celsius злоупотреблял средствами клиентов до своего банкротства, которое началось летом 2022 года.
То же самое было и с FTX, золотым ребенком крипто-арены. Основатель и исполнительный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в использовании средств клиентов для выплаты кредитов другой своей фирме Alameda Research и покупки роскошной багамской недвижимости.
Способ отмывания денег в широком масштабе постепенно сокращается и также количество открытых уязвимостей.
В своем отчете Chainalysis сообщает, что большинство преступников ограничены примерно 915 цифровыми платформами для осуществления незаконных переводов. Это наименьшее число, зарегистрированное с 2012 года, когда криптовалюта была еще очень новой и находилась в стадии разработки. Аналитическая компания также заявила, что в последние годы многие незаконные компании прекратили свою деятельность, что ограничивает возможности преступников, поскольку у них больше нет больших убежищ, которые они могли бы использовать при совершении незаконных транзакций.
Кроме того, Chainalysis заявила, что из 915 доступных вариантов примерно пять фирм обрабатывают около 68% незаконных сделок и вывода средств в криптопространстве.
В прошлом году большая часть преступлений выглядела, как белые воротники. Например, утверждалось, что неудачный протокол цифрового кредитования Celsius злоупотреблял средствами клиентов до своего банкротства, которое началось летом 2022 года.
То же самое было и с FTX, золотым ребенком крипто-арены. Основатель и исполнительный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в использовании средств клиентов для выплаты кредитов другой своей фирме Alameda Research и покупки роскошной багамской недвижимости.
Способ отмывания денег в широком масштабе постепенно сокращается и также количество открытых уязвимостей.
