Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в мире - Страница 2

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Интересно сколько в мире есть криптовалютных богачей. Криминальные люди тоже могут быть богачами.

Любопытство по поводу личности самых богатых биткоин-миллионеров возрастает каждый раз, когда цены на цифровые валюты поднимаются. Есть имена, которые есть богачами. Точное количество я думаю никому не известно. Да и не возможно узнать, сколько криптовалюты принадлежит одному человеку. Есть чуть более 4300 биткоин адресов, которые содержат 400 или более биткоинов. Но поскольку один человек может иметь несколько биткоин адресов, фактическое количество биткоин миллионеров, безусловно, намного меньше, чем 4300.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Они могут даже регулировать ценами то есть поднимать и опускать цены, конечно и на этом приумножать свои биткоины.

это да, но желательно делать это по сговору.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

это да, но желательно делать это по сговору.

Вот так возникают дампы и пампы и юридически это не доказуемо и не наказуемо.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Вот так возникают дампы и пампы и юридически это не доказуемо и не наказуемо.

как это не доказуемо и не наказуемо?!

"В апреле 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC предъявила обвинения в адрес брокерской компании Park Financial Group. Причиной обвинения стало расследование событий 2002—2003 года, когда компания использовала в своей деятельности схему pump&dump."

комиссия ведь как-то доказала применение такой схемы.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

как это не доказуемо и не наказуемо?!

"В апреле 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC предъявила обвинения в адрес брокерской компании Park Financial Group. Причиной обвинения стало расследование событий 2002—2003 года, когда компания использовала в своей деятельности схему pump&dump."

комиссия ведь как-то доказала применение такой схемы.

Не знаю, как они могли доказать разве своего человека внедрили в эту команду, а так это не доказуемо. Если было бы доказуемо не было бы спекуляций.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Не знаю, как они могли доказать разве своего человека внедрили в эту команду, а так это не доказуемо.

почему не доказуемо?!) наоборот в этом плане все легко и просто: у SEC есть все отчеты всех компаний и там видно кто сначала покупал, а потом сливал. ничего сложного. это рабочие моменты этого ведомства.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

почему не доказуемо?!) наоборот в этом плане все легко и просто: у SEC есть все отчеты всех компаний и там видно кто сначала покупал, а потом сливал. ничего сложного. это рабочие моменты этого ведомства.

Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют манипуляции, спекуляции, если бы SEC притянула всех, то тога бы цены на криптовалюту были бы стабильными. Исходя из этого вывода, выходит , что ничего не доказуемо. Если бы это был один человек, а это орудует целая команда профессионалов.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют манипуляции

потому что манипуляции по схеме pump&dump можно осуществить за более короткий промежуток, чем подаются отчеты и SEC не может это пресечь в процессе манипуляции.

Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют спекуляции

спекуляции не запрещены. рынок так и называется - "спекулятивный".

если бы SEC притянула всех

за что? разве схема pump&dump запрещена?

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

потому что манипуляции по схеме pump&dump можно осуществить за более короткий промежуток, чем подаются отчеты и SEC не может это пресечь в процессе манипуляции.

спекуляции не запрещены. рынок так и называется - "спекулятивный".

за что? разве схема pump&dump запрещена?

Как не можно пресечь то, что дурят людей многих и это делает какая-то одна манипуляторная команда с целью обдурить других людей и завладеть их средствами. В вашем изложении Вы сами себе отрицаете. Я же сказал, что это не доказуемо. Я бы еще понял фондовый рынок, а в криптовалютном, это игра. Поэтому я не участвую в торгах на криптобиржах. Простой ответ в этом почему не запрещено, потому что государство от этого имеет доход в виде налога с бирж, как и игровой бизнес в Лас Вегасе.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Как не можно пресечь то, что дурят людей многих и это делает какая-то одна манипуляторная команда с целью обдурить других людей и завладеть их средствами. В вашем изложении Вы сами себе отрицаете. Я же сказал, что это не доказуемо.

эту схему манипулирования доказать можно, но наказать за нее нельзя потому как она не запрещена. относительно регулярно эта манипулятивная схема используется на рынке криптовалют. и вроде как еще никто за нее не был наказан.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

эту схему манипулирования доказать можно, но наказать за нее нельзя потому как она не запрещена. относительно регулярно эта манипулятивная схема используется на рынке криптовалют. и вроде как еще никто за нее не был наказан.

Не наказано потому, что каждому идет от этого процент. Курс доллара тоже обваливается, но это зависит от ряда факторов, нефти, ВВП и т.д., а здесь на голом месте кучка людей делает погоду.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

а здесь на голом месте кучка людей делает погоду.

это да, поэтому странно, что данную схему никак не запретят.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

это да, поэтому странно, что данную схему никак не запретят.

Так зачем запрещать, если все от этого имеют. Если не было бы перепадов цен, то никто не смог бы зарабатывать.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Так зачем запрещать, если все от этого имеют.

не все от этого имеют. многие люди теряют на этом огромные деньги!

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

не все от этого имеют. многие люди теряют на этом огромные деньги!

В любой структуре все похожее происходит. Одни теряют, другие обогащаются за счет этих людей. Даже в природе процесс выживания похож.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

В любой структуре все похожее происходит. Одни теряют, другие обогащаются за счет этих людей. Даже в природе процесс выживания похож.

это да, но в данном случае мы говорим о нечестной схеме, которую даже и не пытаются запретить.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

это да, но в данном случае мы говорим о нечестной схеме, которую даже и не пытаются запретить.

Регулирующие органы и другие службы запрещают, если бы этим не занимались, то процент был бы намного больше. Просто криминал всегда будет, но его можно снизить.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Регулирующие органы и другие службы запрещают

честно говоря я удивлен, потому как ни разу не встречал никаких запретов на использование данной схемы.

 

[bizneser]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

честно говоря я удивлен, потому как ни разу не встречал никаких запретов на использование данной схемы.

Если по отмыванию валют, регулирующие органы запрещают и также запрашивают данные. Если насчет спекулянтов то нет, но если бы захотели, то могли бы и их запретить.

 

[Denver10]

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Если насчет спекулянтов то нет, но если бы захотели, то могли бы и их запретить.

получается, что спекулянтам разрешено использовать схему манипулирования курсом.