Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в мире - Страница 2

bizneser · 19.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

The Flash написал(а):
Интересно сколько в мире есть криптовалютных богачей. Криминальные люди тоже могут быть богачами.

Любопытство по поводу личности самых богатых биткоин-миллионеров возрастает каждый раз, когда цены на цифровые валюты поднимаются. Есть имена, которые есть богачами. Точное количество я думаю никому не известно. Да и не возможно узнать, сколько криптовалюты принадлежит одному человеку. Есть чуть более 4300 биткоин адресов, которые содержат 400 или более биткоинов. Но поскольку один человек может иметь несколько биткоин адресов, фактическое количество биткоин миллионеров, безусловно, намного меньше, чем 4300.

Denver10 · 19.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Они могут даже регулировать ценами то есть поднимать и опускать цены, конечно и на этом приумножать свои биткоины.

это да, но желательно делать это по сговору.

bizneser · 19.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
это да, но желательно делать это по сговору.

Вот так возникают дампы и пампы и юридически это не доказуемо и не наказуемо.

Denver10 · 20.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Вот так возникают дампы и пампы и юридически это не доказуемо и не наказуемо.

как это не доказуемо и не наказуемо?!

"В апреле 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC предъявила обвинения в адрес брокерской компании Park Financial Group. Причиной обвинения стало расследование событий 2002—2003 года, когда компания использовала в своей деятельности схему pump&dump."

комиссия ведь как-то доказала применение такой схемы.

bizneser · 20.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
как это не доказуемо и не наказуемо?!

"В апреле 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC предъявила обвинения в адрес брокерской компании Park Financial Group. Причиной обвинения стало расследование событий 2002—2003 года, когда компания использовала в своей деятельности схему pump&dump."

комиссия ведь как-то доказала применение такой схемы.

Не знаю, как они могли доказать разве своего человека внедрили в эту команду, а так это не доказуемо. Если было бы доказуемо не было бы спекуляций.

Denver10 · 20.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Не знаю, как они могли доказать разве своего человека внедрили в эту команду, а так это не доказуемо.

почему не доказуемо?!) наоборот в этом плане все легко и просто: у SEC есть все отчеты всех компаний и там видно кто сначала покупал, а потом сливал. ничего сложного. это рабочие моменты этого ведомства.

bizneser · 21.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
почему не доказуемо?!) наоборот в этом плане все легко и просто: у SEC есть все отчеты всех компаний и там видно кто сначала покупал, а потом сливал. ничего сложного. это рабочие моменты этого ведомства.

Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют манипуляции, спекуляции, если бы SEC притянула всех, то тога бы цены на криптовалюту были бы стабильными. Исходя из этого вывода, выходит , что ничего не доказуемо. Если бы это был один человек, а это орудует целая команда профессионалов.

Denver10 · 21.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют манипуляции

потому что манипуляции по схеме pump&dump можно осуществить за более короткий промежуток, чем подаются отчеты и SEC не может это пресечь в процессе манипуляции.

bizneser написал(а):
Если у SEC есть данные, то почему тогда существуют спекуляции

спекуляции не запрещены. рынок так и называется - "спекулятивный".

bizneser написал(а):
если бы SEC притянула всех

за что? разве схема pump&dump запрещена?

bizneser · 21.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
потому что манипуляции по схеме pump&dump можно осуществить за более короткий промежуток, чем подаются отчеты и SEC не может это пресечь в процессе манипуляции.

спекуляции не запрещены. рынок так и называется - "спекулятивный".

за что? разве схема pump&dump запрещена?

Как не можно пресечь то, что дурят людей многих и это делает какая-то одна манипуляторная команда с целью обдурить других людей и завладеть их средствами. В вашем изложении Вы сами себе отрицаете. Я же сказал, что это не доказуемо. Я бы еще понял фондовый рынок, а в криптовалютном, это игра. Поэтому я не участвую в торгах на криптобиржах. Простой ответ в этом почему не запрещено, потому что государство от этого имеет доход в виде налога с бирж, как и игровой бизнес в Лас Вегасе.

Denver10 · 28.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Как не можно пресечь то, что дурят людей многих и это делает какая-то одна манипуляторная команда с целью обдурить других людей и завладеть их средствами. В вашем изложении Вы сами себе отрицаете. Я же сказал, что это не доказуемо.

эту схему манипулирования доказать можно, но наказать за нее нельзя потому как она не запрещена. относительно регулярно эта манипулятивная схема используется на рынке криптовалют. и вроде как еще никто за нее не был наказан.

bizneser · 28.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
эту схему манипулирования доказать можно, но наказать за нее нельзя потому как она не запрещена. относительно регулярно эта манипулятивная схема используется на рынке криптовалют. и вроде как еще никто за нее не был наказан.

Не наказано потому, что каждому идет от этого процент. Курс доллара тоже обваливается, но это зависит от ряда факторов, нефти, ВВП и т.д., а здесь на голом месте кучка людей делает погоду.

Denver10 · 28.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
а здесь на голом месте кучка людей делает погоду.

это да, поэтому странно, что данную схему никак не запретят.

bizneser · 29.02.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
это да, поэтому странно, что данную схему никак не запретят.

Так зачем запрещать, если все от этого имеют. Если не было бы перепадов цен, то никто не смог бы зарабатывать.

Denver10 · 05.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Так зачем запрещать, если все от этого имеют.

не все от этого имеют. многие люди теряют на этом огромные деньги!

bizneser · 05.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
не все от этого имеют. многие люди теряют на этом огромные деньги!

В любой структуре все похожее происходит. Одни теряют, другие обогащаются за счет этих людей. Даже в природе процесс выживания похож.

Denver10 · 06.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
В любой структуре все похожее происходит. Одни теряют, другие обогащаются за счет этих людей. Даже в природе процесс выживания похож.

это да, но в данном случае мы говорим о нечестной схеме, которую даже и не пытаются запретить.

bizneser · 07.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
это да, но в данном случае мы говорим о нечестной схеме, которую даже и не пытаются запретить.

Регулирующие органы и другие службы запрещают, если бы этим не занимались, то процент был бы намного больше. Просто криминал всегда будет, но его можно снизить.

Denver10 · 08.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Регулирующие органы и другие службы запрещают

честно говоря я удивлен, потому как ни разу не встречал никаких запретов на использование данной схемы.

bizneser · 09.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

Denver10 написал(а):
честно говоря я удивлен, потому как ни разу не встречал никаких запретов на использование данной схемы.

Если по отмыванию валют, регулирующие органы запрещают и также запрашивают данные. Если насчет спекулянтов то нет, но если бы захотели, то могли бы и их запретить.

Denver10 · 09.03.2020

Re: Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в

bizneser написал(а):
Если насчет спекулянтов то нет, но если бы захотели, то могли бы и их запретить.

получается, что спекулянтам разрешено использовать схему манипулирования курсом.

Chainalysis- криминальные транзакции составляют 1,1% от всей крипто-активности в мире - Страница 2

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы