С ростом интереса к криптовалютам и популярности P2P-платформ, таких как PayPal, Zelle и Revolut, мошенники начали активнее использовать разобщённость финансовых систем. Переводя средства между блокчейном и традиционными сервисами, они создают сложности для отслеживания транзакций в реальном времени, затрудняя работу следственных органов.
Аналитики Chainalysis подчеркивают, что классические схемы выявления скама уже не работают. Даже учреждения, действующие в рамках одной страны, часто не обмениваются необходимыми данными, а криптовалютные платформы отличаются по уровню прозрачности. Этот разрыв в информации предоставляет злоумышленникам пространство для манёвра и ухода от ответственности.
Тем не менее, современные инструменты аналитики приходят на помощь. Решения нового поколения, такие как Chainalysis Alterya, способны анализировать поведение криптоадресов, временные шаблоны активности, email-данные, IP-адреса и связи между аккаунтами. Такой подход позволяет обнаруживать ранее незаметные взаимосвязи. Например, один email оказался связан с 91 скам-операцией, а определённый адрес — с десятками фишинговых сайтов.
С декабря 2024 года по март 2025-го ежемесячно появлялось более миллиона новых мошеннических адресов. Также наблюдается всплеск использования анонимных способов вывода средств: DEX-платформ, сервисов без процедуры KYC и проектов из санкционных юрисдикций.
Киберпреступники стремятся распределять активы между различными платформами, чтобы усложнить отслеживание. Поэтому интеграция блокчейн-аналитики с off-chain разведкой становится ключевым элементом в борьбе с киберугрозами. Комбинированный подход помогает выявлять не только отдельные инциденты, но и масштабные схемы.
Эксперты считают, что те банки, биржи и правоохранительные органы, которые используют кросс-платформенные технологии отслеживания, получают важное преимущество. Новые инструменты аналитики формируют основу для перехода к более эффективной защите пользователей в цифровую эпоху.
источник
уникальность
