Через какой банк выводить нал?

CashPlay · 29.04.2018

Возник такой вопрос- на какой банк переводить деньги к примеру с Payeer, или другой подобной платежки.
Может кто знает какие суммы не привлекают лишнего внимания)
Сколько можно вывести что бы не было вопросов за раз и в месяц?
Ну и сопутствующие этой проблеме вопросы давайте обсудим..

zarubin · 03.05.2018

Тем уже много на форуме и все они вдоль и поперёк исписаны. По поводу лимитов - есть официальные лимиты, которые попадают под финмониторинг. Но никто не отменял доп проверки. А вдруг у вас деньги незаконные на счету

KakbeYura · 12.05.2018

Я для этих целей открыл валютную карту в Райфайзене. Вывод в кассе в долларах. В среднем в банках 5000 долл в месяц внимания не привлекает

zarubin · 13.05.2018

Сколько в Реале обходиться обслуживание в год данной карты?

ahmed · 03.08.2018

zarubin написал(а):
Сколько в Реале обходиться обслуживание в год данной карты?

А какая принципиальная разница? Если будете гонять 2-3 тыс долларов в месяц, комиссии уже дело вторичное

zarubin · 05.08.2018

ahmed, спасибо за информативный пост, но все таки интересный реальный отзыв клиента банка

Phoenix victory · 10.08.2018

Самому очень интересно кто и какие лимиты среди банков выставляет. С приватом был не удобняк перекидывал сумму в 20000 грн одним платежом, так был заблокирован перевод СБ банка. Через сутки разморозили. А я оплату товара производил, чуть не сорвал сроки поставки. Хорошо были еще деньги и несколькими платежами провел.
Вообщем интересно от работников банка в первую очередь услышать, но от них не добьешься такой инфы...

zarubin · 12.08.2018

ahmed, спасибо за информативный пост, но все таки интересный реальный отзыв клиента банка

Phoenix victory написал(а):
так был заблокирован перевод СБ банка. Через сутки разморозили.

какие то действие предпринимали, предоставляли какие то документы по платежу в СБ банка? просто интересно как эти проблемы решаются банком?!

Phoenix victory · 12.08.2018

zarubin написал(а):
какие то действие предпринимали, предоставляли какие то документы по платежу в СБ банка? просто интересно как эти проблемы решаются банком?!

Нет. Единственное позвонил на гарячую линию. Они ответили что попала операция под проверку. НА что я им вежливо нагрубил)))
Сказали что в течении трех рабочих дней. Но по факту около суток прошло и все. Никаких документов не требовали. Сейчас стараюсь в любых банках делать переводы несколькими частями по 5000-6000 грн

zarubin · 19.08.2018

Phoenix victory написал(а):
Сейчас стараюсь в любых банках делать переводы несколькими частями по 5000-6000 грн

ну неужели у них нет общей картине по счету? можно тогда вообще по 100грн выводить, только 100раз. так тогда вообще никто и не посмотрит на переводы...

Phoenix victory · 20.08.2018

zarubin написал(а):
ну неужели у них нет общей картине по счету? можно тогда вообще по 100грн выводить, только 100раз. так тогда вообще никто и не посмотрит на переводы...

Не знаю, но как начал делать переводы частями проблем с блокировкой не было

Chivas Regal · 24.08.2018

Phoenix victory написал(а):
С приватом был не удобняк перекидывал сумму в 20000 грн одним платежом, так был заблокирован перевод СБ банка.

Такая же ерунда была, пришлось в отделении присутствовать.

Karamellka SV · 24.08.2018

Chivas Regal написал(а):
Такая же ерунда была, пришлось в отделении присутствовать.

Ну мне когда-то так советовали делать, Частями разбивать. Вот и сейчас делаю. Пока случеев с блокировкой не было. тьфу тьфу

zarubin · 26.08.2018

ну опять же у вас же до блокировки тоже не было проблем с выводом. просто попали под какой то фильтр СБ и вызвали интерес... так же может быть и с мелкими суммами, но частыми выводами

Phoenix victory · 30.08.2018

zarubin написал(а):
ну опять же у вас же до блокировки тоже не было проблем с выводом. просто попали под какой то фильтр СБ и вызвали интерес... так же может быть и с мелкими суммами, но частыми выводами

Тогда хотелось бы услышать того кто владеет 100% инфой по этому вопросу. А так только гадать. Я поделился тем что имею

zarubin · 02.09.2018

вряд ли в открытом доступе вы это сможете узнать. те кто там работает или связан с этим вряд ли будет распространяться о методах отслеживания

ramapapacorp · 27.10.2018

Советую через приват выводить, комиссия самая маленькая, сравнительно с другими банками и плюс очень хорошо оптимизирован под обычных людей.

zarubin · 28.10.2018

ramapapacorp, ну приват это хорошо, но некоторых пугает то, что он стал госбанком...мониторинг может быть совсем другой

Chivas Regal · 31.10.2018

По мелочи через приват вывожу, большие суммы как выводить не знаю.

Kick921 · 31.10.2018

Согласен, думать о комиссиях уже будет нужно потом

Через какой банк выводить нал?

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Интересующийся

ТОП-МАСТЕР

Любитель

Интересующийся

Похожие темы