Не секрет, что действия Латвии в сфере контроля за отмыванием денег вызывают недовольство международных финансовых организаций.
В настоящее время обсуждается вопрос о соответствии руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) занимаемой должности.
Вновь стали вспоминать, что, когда только Кристиапс Закулис только рассматривался в качестве кандидатуры на пост руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала, в прессе звучали утверждения о том, что "во главе могущественной Комиссии по рынку финансов и капитала станет человек, который фактически будет зависеть от одного коммерческого банка"
(rus.db.lv/finansy/kredity/u-budushego-glavy-fktk-bol-shoj-dolg-pered-swedbank-39320).Данные утверждения основывались на том, что Закулис взял в Swedbank кредит в размере 120 тысяч латов, и это ставило его в зависимость от данного финансового учреждения.
В нашем распоряжении оказались сведения, опровергающие данные обвинения.
Как сообщил источник близкий к правоохранительным органам К. Закулис до его назначения на высокий пост имел "неформальные" доходы многократно большие, чем его долг перед Swedbank, так что его зависимость от данного финансового учреждения явно преувеличена. Кроме того, не Swedbank, а русская финансовая группа "Открытие" является главным дирижером господина Закулиса.
Наш источник сообщил, что в распоряжении заинтересованных лиц оказались документы, проистекающие от российских спецслужб. Из содержания данных документов следует, что Закулис К., с конца двухтысячных годов на возмездной основе оказывал услуги российским теневым финансистам, выводившим деньги высокопоставленных русских чиновников из Российской Федерации в страны Европы транзитом через банки Латвии. Наш источник сообщил, что задокументированные доходы Закулиса К. от данной незаконной деятельности только в 2008-2009 году превышают 250000 Евро.
Кроме того, именно Закулис К. обеспечил вхождение российской ФК "Открытие" на финансовый рынок Латвии, путем приобретения этой русской финансовой группой GE Money Bank Latvia.
Немаловажным является тот факт, что бывший председатель Комиссии рынка и капитала Латвии Ирена Крумане была ярым противником поглощения латвийских финансовых структур россиянами. Однако упорство стоило ей должности. Совершенно очевидно, что смещение руководителя FKTK не могло обойтись без ведома и согласия главы центрального банка Латвии Илмара Римшевича. Данное утверждение подтверждается тем, что именно по протекции главы ЦБ Закулис К. был назначен главой FKTK.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не стоило ожидать от Закулиса К. рвения в реальной борьбе с отмыванием денег.
В настоящее время обсуждается вопрос о соответствии руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) занимаемой должности.
Вновь стали вспоминать, что, когда только Кристиапс Закулис только рассматривался в качестве кандидатуры на пост руководителя Комиссии по рынку финансов и капитала, в прессе звучали утверждения о том, что "во главе могущественной Комиссии по рынку финансов и капитала станет человек, который фактически будет зависеть от одного коммерческого банка"
(rus.db.lv/finansy/kredity/u-budushego-glavy-fktk-bol-shoj-dolg-pered-swedbank-39320).Данные утверждения основывались на том, что Закулис взял в Swedbank кредит в размере 120 тысяч латов, и это ставило его в зависимость от данного финансового учреждения.
В нашем распоряжении оказались сведения, опровергающие данные обвинения.
Как сообщил источник близкий к правоохранительным органам К. Закулис до его назначения на высокий пост имел "неформальные" доходы многократно большие, чем его долг перед Swedbank, так что его зависимость от данного финансового учреждения явно преувеличена. Кроме того, не Swedbank, а русская финансовая группа "Открытие" является главным дирижером господина Закулиса.
Наш источник сообщил, что в распоряжении заинтересованных лиц оказались документы, проистекающие от российских спецслужб. Из содержания данных документов следует, что Закулис К., с конца двухтысячных годов на возмездной основе оказывал услуги российским теневым финансистам, выводившим деньги высокопоставленных русских чиновников из Российской Федерации в страны Европы транзитом через банки Латвии. Наш источник сообщил, что задокументированные доходы Закулиса К. от данной незаконной деятельности только в 2008-2009 году превышают 250000 Евро.
Кроме того, именно Закулис К. обеспечил вхождение российской ФК "Открытие" на финансовый рынок Латвии, путем приобретения этой русской финансовой группой GE Money Bank Latvia.
Немаловажным является тот факт, что бывший председатель Комиссии рынка и капитала Латвии Ирена Крумане была ярым противником поглощения латвийских финансовых структур россиянами. Однако упорство стоило ей должности. Совершенно очевидно, что смещение руководителя FKTK не могло обойтись без ведома и согласия главы центрального банка Латвии Илмара Римшевича. Данное утверждение подтверждается тем, что именно по протекции главы ЦБ Закулис К. был назначен главой FKTK.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что не стоило ожидать от Закулиса К. рвения в реальной борьбе с отмыванием денег.
