📓 Дневник ICO/IEO инвестора

[qRock]

В этой теме я буду публиковать свои мысли по поводу участия в ICO/IEO. Начал инвестировать в ICO я поздно, в конце февраля 2018г. Первым опытом был тест на минимальную сумму в проект JET8 просто для того, чтобы узнать как все работает. Выбор свой был обусловлен тем, что проект на тот момент почти собрал необходимый бюджет и оставались какие-то проценты... и сразу все пошло не так. Проект не заморозил токены, которые начали сливать (баунтисты или приват, а может и команда) на децентрализованной бирже по цене ниже ICO, примерно 0,8х во время сейла. Я посчитал это недоразумением, не стал поддаваться панике и дождался листинга на бирже KuCoin, где успешно слил по 0,3х (сейчас, кстати, монета торгуется по 0,01х в $) получил опыт и в дальнейшем более ответственно относился к инвестированию в ICO. Впрочем, следующий проект покрыл все убытки, быстро вышел сразу на несколько крупных биржах. Это Libra Credit (ныне просто Cred). Этот проект я продал по 3x и в дальнейшем несколько раз откупал на просадках курса, в т.ч. перед нынешнем пампом, держу в своем портфеле до сих пор. В 2018 году было довольно мало хороших проектов, всего принял участие в десятке ICO, некоторые коины до сих пор в портфеле, ждут своего пампа ну а самый успешный опыт на данный момент связан с Fetch AI, проект вернул 3,5х.

Ни в коем случае не повторяйте за мной, проводите всегда собственный анализ. Также, на мой взгляд важно помнить, что большинство проектов не реализуют в полной мере свои планы и не стоит влюбляться в проект, читая WP. Чтобы помнить эту простую, но важную мысль оставлю эту картинку здесь.

 

[qRock]

Сегодня буду участвовать в IEO TRONAce по трем причинам:
1) Justin Sun.
2) Маленькая капитализация.
3) Большой ажиотаж.

Вероятность покупки 5%, но почему бы не попробовать?

Обновление: ожидаемо не попал. Прямо перед IEO обновил страницу, биржа перестала загружаться, первый раунд пропустил, зашел в другой браузер - там все быстро загрузилось, но после установки TronLink зайти на биржу вновь не получалось. Такое ощущение, что либо забанили часть пользователей, либо ограничили количество участников таким образом.

 

[qRock]

Завтра стартует IEO CNNS на Гейте. Биржа показывает себя отлично, буду участвовать точно, несмотря на уровень проекта. Если курс GT будет не более 1.5USDT, подам заявку в токенах биржи, а если вдруг достигнет этой отметки, то скорее всего буду фиксировать прибыль и подавать заявку в USDT. Всех, кто покупал GT на лаунчпаде, поздравляю.

 

[qRock]

Начались торги по CNNS, первая свеча едва дошла до 0.06USDT (10х), на данный момент торгуется по цене 0.37USDT (6x), я вышел полностью на уровне ~0.039 (6,5x) и купил GT. Всех, кто участвовал, поздравляю
Завтра Drep на Гейте, буду участвовать. Несмотря на то, что удается вложить только небольшую часть, вижу неплохие перспективы роста у GT, поэтому не задаюсь вопросом целесообразности участия в IEO на Гейте, можно назвать это фрироллом.

​

Также завтра на Бинансе пройдет лотерея Matic Network. Сегодня, с 11-00 (МСК) не забудьте подтвердить свое участие в секции проекта на лаунчпаде. Целесообразность холда bnb именно для участия в лотерее сомнительна из-за маленькой аллокации, но я верю в bnb и мне комфортно держать консервативную часть портфеля в токене Бинанса, поэтому и участвую в лотерее.

 

[qRock]

Сегодня пройдет IEO Dexon на бирже LBank. Как бы мне не хотелось принять участие в этом сейле, я его пропущу. Все дело в бирже, LBank проявил себя с наихудшей стороны, проводя IEO. Эта биржа сама выкупает весь объем, предназначенный на продажу. Возьмем IEO OATH, на продажу было выделено $2млн., персональная капа $600. При этом необходимым условием было покупка токена dax. IEO завершилось за секунду, для этого более 3000 человек должны были выставить заявку на максимальную сумму. Конечно, такого ажиотажа не было и близко, да и по токену dax можно было увидеть отсутствие интереса. При этом за покупку биржа взимает 4% комиссию, такого я нигде не видел. После этого происходит листинг, где Лбанк рисует иксы и тренируется в вош трейдинге. Я никому не советую участвовать в IEO этой третьесортной биржи и сам байкотирую любую их активность.

Долгожданный анонс следующего IEO на бирже KuCoin, это проек Trias. Мне нравятся действия биржи, но больших иксов ждать не приходится. Нужно разбираться.

 

[qRock]

DREP до сих пор держу, сегодня поучаствовал в FACTS, оба IEO на Gate, Matic также не слил еще, хочу посмотреть на движения этих проектов на зеленом рынке. Кукоин представил правила участия в IEO Trias, по-моему перемудрил. Всего можно будет получить до 7 билетов на аккаунт, но выиграть можно только $500 аллокации, т.е. количество билетов только увеличивает шансы выигрыша, но не аллокацию. Всего 4 варианта получения билетов:
1) Объем торгов >=20BTC c 19.02.2019 по 19-00 (МСК) 28.04.2019 - 1 билет.
2) KuCoin Bonus. Необходимо заработать от 20 бонусных KCS c 19.02.2019 по 19-00 (МСК) 13.05.2019 - 1 билет.
3) Использование мобильного приложения второй версии и совершение в нем по меньшей мере 1 сделки c 19.02.2019 по 19-00 (МСК) 13.05.2019 - 1 билет.
4) Холд токенов KCS. С 19-00 (МСК) 29.04.2019 по 19-00 (МСК) 13.05.2019 необходимо хранить на аккаунте как минимум 350 KCS на момент снимка (в 19-00 по МСК) в течение по меньшей мере любых 7 дней в совокупности. Но при этом в табличке у них стоит минимум в 250 KCS.

В то время, как Бинанс планирует отказываться от лотереи, Кукоин вводит неоднозначные условия для участия в ней. Но метрики, если я ничего не путаю, поражают - на IEO выделено 400млн. токенов TRY (4% от общего обращения) по цене 1 TRY = 0.004USD, то есть $1,6млн. Но на сид раунде было продано 8% всех токенов на $40млн., то есть 800млн. токенов TRY по цене 1 TRY = 0.05USD, что означает 12,5x для IEO возможно это ошибка.

 

[qRock]

Решил избавиться от DREP, который, видимо и не планирует восстанавливаться в своем пике, пока можно выйти в плюс, примерно 20% от цены IEO. Продал еще и FACTS, по цене чуть ниже 2х, ждать озеленения рынка в таких щиткоинах боязненно. Матик тоже огорчает, но его пока не сливал, главное разочарование апреля для меня. На данный момент флип стратегия наиболее эффективно себя показывает в IEO.

 

[qRock]

Принял-таки решение слить Matic, чтобы хоть с какой-то прибылью закрыть позицию. Также поучаствовал в IEO Moviebloc, забавный ММ от биржи, проспал момент обрушения стенки, слил в среднем по 1.4х.

3 мая прошло IEO Ocean Protocol на бирже Bittrex, я не участвовал из-за повышенных рисков и сомнительного профита, но жаль тех, кто потерял 70% от вложений. Проект и биржа повели себя просто отвратительно. Отношение Биттрекс к своим пользователям можно было увидеть на примере Raid, никому не советую участвовать в последующих IEO на этой биржи, да и торговать там может быть опасно. Я игнорирую всяческую активность Bittrex.

Следующий для меня проект - GoWithMi на Гейте, пройдет 8 мая. Возможно, поучаствую 9 мая IEO Thunder Token на Huobi. Я не холдил токены Хуоби, поэтому для меня будет доступен только базовый лимит. Что касается Huobi, то это всегда отличный ММ, биржа выкупает продажи HT после сейлов и не дает сильно упасть своему токену. Но крайне сложно попасть в IEO (особенно в 1 и 2 раунды). Также, на мой взгляд, система холда токенов биржи + FCFS ужасна, ведь пользователь рискует потерять на курсовых колебаниях, морозит свой банкролл и с большой долей вероятности не попадет на продажу, лотерея больше подходит.

 

[qRock]

Принял-таки решение слить Matic, чтобы хоть с какой-то прибылью закрыть позицию.

Больно читать это сообщение от 6 мая, когда не додержал Матик и продал почти в самом низу, а уже 10 мая он начал свое восхождение, длившееся 11 дней. Очень печально наблюдать со стороны, как мимо тебя проходят х15 (в долларах от IEO).
На решение о продаже, в частности, повлияло мнение о команде Matic, которая выпустила ужасную бету своего кошелька и на баг репорты реакция была беспомощной. Я засомневался в технологиях проекта, но это CZ и это Бинанс. В них моя вера непоколебима и оглядываясь назад выглядит смешной эта ошибка. В тот момент мне казались логичными различные причины оправдания столь невыразительного выхода, в том числе и смена механизма проведения на лотерею, и конъюнктура рынка. Надеюсь, больше не испытаю такого фомо.

Уже завтра пройдет IEO Harmony. Метрики хорошие, планирую докупать до х3, в целом на таком рынке прогнозирую х4-5 на выходе. Я участвую в этом IEO и желаю всем читателям блога удачи. Помимо почти гарантированной прибыли, хочу отметить и курс BNB, который за эту неделю вырос на ~20%, что в очередной раз доказывает превосходство лаунчпада на Бинансе. Холд токенов bnb + участие в IEO показывает на этом рынке отличную прибыль непрерывно с февраля. Кстати, лотерея на бинанс прошла всего за 1 неделю, что наводит на мысли об одной из следующих теорий:
1) Уже заготовлено следующее IEO, анонс которого не заставит себя долго ждать.
2) Планируется запуск маржинальной торговли.
3) Планируется пауза и откат курса bnb в июне.
На мой взгляд активность некоторых бирж и проектов связана с риском снижения объемов торговли на лето. Многие считают логичным флет или коррекцию рынка на летний период, хотя всех могут в очередной раз обмануть, я также не жду буллрана. Мне видится более логичным второй вариант - запуск маржи. В любом случае до $28 в bnb мне очень комфортно, но если откатимся на этот уровень буду думать о фиксе в USDT.

Завтра также пройдет лотерея на бирже KuCoin. Ожидания от Chromia хорошие, лучше предыдущего, но в сравнении с Бинансом условия сильно хуже, цена токена чуть ниже привата, шанс выигрыша в лотерее, по прогнозам, меньше. Привлекательный момент состоит в том, что в первоначальном обороте будет находится токенов менее чем на $2,5млн. и пропампить курс будет довольно мало стоить. Но при этом ММ на Кукоин традиционно слабее, чем у больших игроков рынка IEO (судя по всему, не могут диктовать проектам жесткие условия по размещению). В целом ожидаю увидеть х2-3 на старте. Я участвую в этом IEO, хотя и не рассчитываю на победу, всем также желаю удачи. При этом уже 4 июня пройдет IEO COTI на бирже Кукоин, интересно посмотреть на подробности, но ожидания по курсу KCS позитивные.

21 мая прошло IEO Vodi X на бирже Bittrex. Приятно было видеть воплощение реакции рынка на биржу из-за предыдущего проекта Ocean Protocol в виде отсутствия спроса. Всего было продано 30%, едва был достигнут софт кап, а на следующий день листинг и нам рисуют х2. Просто смешно) разумеется никто не стал покупать токен, который еще день назад валялся никому ненужный и стоил вдвое дешевле, а спустя считанные часы цена начала падать и сейчас торгуется на уровне IEO. Надеюсь на такое рациональное поведение инвесторов в отношении биржи и в дальнейшем, нельзя прощать преступление в деле "Ocean Protocol".

Биржа Bitfinex выпустила собственный токен LEO. В детали не вникал, но знаю, что всё (или почти всё) выкупили киты (возможно аффилированные с биржей) по цене 1 LEO = 1USD, всего 1 млрд. токенов, на данный момент курс LEO вырос до уровня $1,45 а это Топ-15 СМС. Биржа сопоставима по реальным объемам торгов с Huobi и я бы отдал предпочтение HT (выбирая из этой пары) и считаю очень опасным покупать токен биржи по такой цене, рассматривал бы курс максимум до 1,2USD. Все токены сосредоточены у малого количества инвесторов и на таких ничтожных объемах торгов цену можно пропампить до любых значений. Интересно будет посмотреть на лаунчпад биржи и динамику курса LEO, пока что история крайне мутная и рискованная, я наблюдаю со стороны.

Хотел бы еще отметить биржу Гейт. Курс токена по сравнению с другими рассматриваемыми мною биржами, выглядит самым недооцененным. Несмотря на странные действия по отношению к правилам листинга проектов IEO в последнее время, история GT не кажется отыгранной. Все еще жду от биржи крупных новостей и качественных проектов на лаунчпаде "Startup".

 

[qRock]

Анализ сайта Cryptorank биржевых площадок по проведению IEO показывает, что лидером по возврату инвестиций является Gate, Binance расположился лишь на втором месте. Гейт провел больше сейлов и обогнал конкурентов как по показателю ATH ROI, так и по текущему ROI, т.е. можно сделать вывод о том, что проекты, выходящие на площадке Startup Gate не теряют быстро в стоимости токена, а держатся на хорошем уровне.

Лучшим проектом признан Sero (о котором я писал в теме про Гейт), достигший 53.67x от цены IEO (в данный момент 33x).

Во вторник пройдет IEO Akropolis. Хорошие ожидания, но слишком жесткие требования участия от Huobi, аллокация составит 1/10 от холда HT, при этом шансы на победу в лотерее невелики, по сравнению с ценовыми рисками курса.

 

[qRock]

Стартовали торги Akropolis. Из-за временного ограничения цена находилась в пределах 0.04USDT (5х), после этого в пике доходила до 0.06USDT (7,5x), в данный момент торгуется на уровне 0.03USDT (3,5x). Очень достойно вышел проект в столь сложное время. Всех, кто участвовал, поздравляю.

Завтра, 18 июля в 15-00 (по МСК) пройдет IEO DeepCloud AI (DEEP) на бирже Bitmax. Выделено на продажу всего $500тыс., цена токена DEEP = $0.1, квота на 1 обычный аккаунт 500 USDT, а если у вас на аккаунте находилось по меньшей мере 10 000 токенов биржи (BTMX) в течение как минимум 20 дней, ваша квота увеличится до $1000, продажа будет проходить в USDT, торги начнутся 19 июля в 17-00 (по МСК). Предусмотрены локи для участников IEO: 50% токенов будет разблокировано сразу, остальное в течение 3 месяцев тремя равными порциями. Первоначальный оборот составит всего 3,750млн. токенов ($375тыс. по цене IEO). Выглядит странным решение о локе паблика при таком первоначальном обороте, можно легко увидеть х10. Однозначно буду участвовать, хотя и шансы невелики, раздумываю по какой цене можно покупать на выходе.

 

[qRock]

На грядущей неделе пройдет 4 токен сейла, заслуживающих внимания:
1) Wink на бирже Binance. Лотерея пройдет 31 июля (начиная с 09-00 по МСК 30 июля не забудьте получить билеты). Мнение об этом проекте я высказал в соответствующей теме, ожидания низкие, вероятно самый слабый проект на лаунчпаде Бинанс на данный момент. Погрузился в данную игровую платформу, выстроена классическим пирамидальным способом для быстрого привлечения пользователей. Движок платформы хороший, работает шустро, мгновенные блокчейн игры работают стабильно, выстроена внутренняя экономика с дополнительными токенами DICE и LIVE, которые при заморозке позволяют получать долю от ежедневной прибыли платформы. Покер рум проходит альфа тестирование и постоянно возникают проблемы, удалось немного поиграть, но как я понял, игра проходит не на блокчейне (он используется лишь для записи бай-инов). Раздел букмекерской конторы еще не запущен, а жаль, будет интересно, как они его реализуют, ведь в случае маленькой маржи есть неплохие шансы привлечь вилочников. Даже х3 будет много, выкупать токен WIN для получения дивидендов с платформы кажется рискованным, окупаемость составляет около 60 дней, но хайп может пройти. Плохим моментом считаю и систему лотереи, в которой предусмотрено множество победителей с маленькой аллокацией. Думаю проект выйдет на рынок по цене х2 от цены IEO.
2) Krypton Galaxy на бирже Gate 31 июля. Краткое описание привел в теме биржи, токены проектов гейминг тематики обычно себя показывают слабо, хорошим примером на ум приходит лишь Egretia, но цена для участников Startup выглядит отлично, думаю легко увидим х2,5-3, но аллокация составит ожидаемые 1-2% от заявки.
3) Eminer на бирже Okex. Пройдет 31 июля. Выделено на продажу $1,5млн., аллокация до $4050 (в зависимости от холда токена OKB), информацию о количестве токенов в первоначальном обороте найти не смог. Сам проект проходной, но биржа Окекс порой удивляет отличным ММ на старте торгов, а цена IEO вдвое меньше привата, ожидаю хороший старт торгов от х3.
4) Ferrum Network. Вместо уже привычно системы IEO, данный проект вернулся к классической схеме продаж ICO, которое пройдет 1 августа. На продажу выделено всего $300тыс., проект мутный, много негативной информации циркулирует в обсуждениях, но я бы поучаствовал, если бы не опоздал на запись в вайтлист. Биржа Bitmax заранее объявила о листинге проекта, будет интересно наблюдать за проведением сейла.

В целом все 4 проекта средненькие, ожидания небольшие, но и риски не высокие. Всем желаю удачи.

 

[Alexander43]

мне больше импонируют те проекты , что значатся в стекинге.