Doll-EX показывает пороги AML до того, как вы отправите деньги
Самая частая история на форумах: «отправил крипту — заявку заморозили, никто ничего не объясняет».
В Doll-EX пороги прописаны в правилах и открыты для чтения до создания заявки.
Каждая транзакция получает Risk Score. Дальше всё просто
до 60% - заявка обрабатывается автоматически, от вас ничего не требуется;
60–74% - внутренняя проверка, документы не запрашиваются;
75% и выше — операция приостанавливается до прохождения KYC/SoF.
Сроки тоже указаны, а не «как получится»: стандартная проверка до 24 часов, при углублённом анализе до 3 рабочих дней, в отдельных случаях до 7 рабочих дней.
И главное, о чём почти никто не пишет: вы можете прогнать транзакцию через AML-проверку
до создания заявки. Это снимает большую часть проблем ещё на входе.
Полная политика:
https://doll-ex.com/aml/
Doll-EX - это когда правила известны заранее, а не выясняются в споре.

Следите за новостями в нашем Telegram канале: t.me/Dollexinfo

Сайт:
https://doll-ex.com

Почта:
[email protected]

Telegram: t.me/Dollexchange