План G20 сделать трансграничные платежи быстрее, дешевле, прозрачнее и инклюзивнее может увеличить масштабы мошенничества и отмывания денег - об этом предупреждает новый отчёт.
Известно с 2021 года страны "Большой двадцатки" реализуют "Дорожную карту по совершенствованию трансграничных платежей", направленную на снижение затрат и повышение скорости, доступа и прозрачности трансграничных платежей.
Но такой орган действующий в рамках G20 как "FFIS / Будущее обмена финансовой информацией" теперь указывает на недостаток согласованного политического мышления в странах G20 и безопасностью платежей. Более быстрые платежи, как сказано в этом отчёте, угрожают ликвидировать фундаментальную часть существующих процессов обеспечения безопасности. Дело в том, что пока быстрым платежам, в G20 не была дана должная оценка возросшего риска мошенничества и отмывание "грязных" денег.
Поэтому FFIS призывает к тому, чтобы "задуманная защита от экономической преступности" должна быть интегрирована на этапе разработки политики платежей.
источник
уникальность
