Новый анализ ончейн-данных выявил возможную связь между криптовалютными проектами LIBRA и MELANIA. Исследователи lmk.fun обнаружили, что адрес Xk3a, ассоциированный с командой LIBRA, перевел 4,5 млн USDC на адрес, предположительно принадлежащий американскому предпринимателю Дейву Портною, а также 1,5 млн USDC на OTC-адрес команды MELANIA (AorU).
Дополнительное расследование показало, что указанный кошелек также получил 660 тыс. токенов MELANIA от начального поставщика ликвидности (3XKs). Из этой суммы 165 тыс. токенов были проданы через OTC-сделку с Wintermute (MfDu), а еще 165 тыс. — через децентрализованную платформу Jupiter на базе блокчейна Solana.
Эти транзакции наводят на мысль о возможном сотрудничестве или общих интересах между создателями скандальных мем-токенов LIBRA и MELANIA, которые связаны с президентом Аргентины и супругой Дональда Трампа. Особенно внимание привлекают переводы крупных сумм USDC и манипуляции с токенами MELANIA через связанные адреса.
Также стало известно, что крупнейший инвестор LIBRA получил компенсацию в размере $5 млн в USDC после потери $5,17 млн. Это может свидетельствовать о том, что инсайдер, получивший информацию на ранней стадии, понес убытки из-за поздней покупки, но разработчики компенсировали его потери.
Эксперты настоятельно рекомендуют инвесторам проявлять осторожность при участии в подобных проектах. Возможные связи между различными криптовалютными командами и непрозрачные финансовые операции могут представлять риски для участников рынка. Для отслеживания дальнейших действий связанных адресов инвесторы могут присоединиться к специализированным каналам мониторинга, которые предоставляют актуальную информацию о подозрительных транзакциях.
источник
уникальность
