Аналитическая компания Elliptic заявила, что традиционные системы контроля финансовых преступлений уже не справляются с новыми вызовами крипторынка. Быстрые трансграничные переводы и использование блокчейнов создают дополнительные каналы для отмывания средств и мошенничества, требуя новых подходов к комплаенсу.
Эксперты выделили пять ключевых угроз. Первая — отмывание доходов наркокартелей, которые переводят наличные в криптовалюту и используют её для международных расчётов. Вторая — масштабные мошеннические схемы, включая «романтические» аферы и так называемые «pig butchering», где жертвы сами переводят средства злоумышленникам.
Третья категория связана с усложнением отслеживания транзакций: преступники активно применяют миксеры, мосты и анонимные сервисы, разбивая следы между разными блокчейнами. Четвёртая угроза — обход санкций через криптоадреса, связанные с запрещёнными структурами.
Пятая — кибератаки при поддержке государств, включая крупные хищения с последующим быстрым выводом средств.
Elliptic подчёркивает: несмотря на риски, прозрачность блокчейна при грамотной аналитике позволяет эффективнее выявлять нарушения.
по материалам
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
