Elliptic: отмытый через свопы, мосты и DEX объем криптовалют достиг $7 млрд.

В октябре Elliptic опубликовала первое издание своего ежегодного отчета и предсказала, что отмытые через децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и биржевые сервисы без KYC средства к концу 2023 года вырастут до $6,5 млрд.

Сегодня Elliptic объявила, что эта сумма достигла $7 млрд. Новый отчет Elliptic показывает, что по состоянию на июль 2023 года показатель уже достиг этой высокой отметки.

«Преступники используют более сложные кроссчейн-методы, например торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы скрыть свою деятельность по отмыванию денег», — говорится в заявлении компании.

В период с июля 2022 года по июль 2023 года Elliptic отметила, что через через свопы, мосты и DEX было отмыто $2,7 млрд.

Фирма назвала главным виновником северокорейскую Lazarus Group:

«Lazarus Group является крупнейшим источником всех незаконных средств, отмываемых через кроссчейн-мосты, и третьим по величине источником всех кроссчейн-преступлений в целом, отмыв более $900 млн».

Компания Elliptic специализируется на управлении рисками для организаций в области цифровых активов, правительств и традиционных финансовых учреждений. В число ее инвесторов входят J.P. Morgan и Wells Fargo Strategic Capital.

Источник
Уникальность

 

[Ulixes]

Криптовалюты до сих пор используются для отмывания денежных средств. Хотя сейчас требования регуляторов сильно отличаются.