Европейский союз завершил масштабную реформу органа по противодействию отмыванию денег. Предыдущая организация – European Money Laundering Bureau (EMBL) дискредитировала себя после ряда скандалов.
Финнадзор долгое время не замечал деятельность Danske Bank по отмыванию сотен миллиардов евро через свое таллинское подразделение, пропустил крах финансовых институтов – Pilatus на Мальте и ABLV в Латвии.
Новое агентство European Union Anti-Money Laundering Authority (AMLA) будет работать по обновленным анти-отмывочным правила ЕС, в формате новых ограничений на наличные расчеты и более строго подбирать сотрудников.
Штаб-квартира AMLA также получит новый адрес прописки. Если EMBL заседала в Брюсселе, то новая организация выбрала место дислокации путем голосования. Больше всего голосов получил Франкфурт. На втором месте был Мадрид, на третьем Париж, на четвертом Рим.
Источник
Уникальность
Финнадзор долгое время не замечал деятельность Danske Bank по отмыванию сотен миллиардов евро через свое таллинское подразделение, пропустил крах финансовых институтов – Pilatus на Мальте и ABLV в Латвии.
Новое агентство European Union Anti-Money Laundering Authority (AMLA) будет работать по обновленным анти-отмывочным правила ЕС, в формате новых ограничений на наличные расчеты и более строго подбирать сотрудников.
Штаб-квартира AMLA также получит новый адрес прописки. Если EMBL заседала в Брюсселе, то новая организация выбрала место дислокации путем голосования. Больше всего голосов получил Франкфурт. На втором месте был Мадрид, на третьем Париж, на четвертом Рим.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором: