Иван Притула
МАСТЕР
Международная организация и целевая группа по финансовым действиям (FATF), которая борется с отмыванием денег и другими незаконными действиями, недавно постановила, что глобальные биржи криптовалюты теперь должны обмениваться личной информацией о своих клиентах, - сообщает Coindesk.
Это относится к ситуации, когда нужно перевести деньги с одной биржи на другую.
Это правило не является чем-то новым в мире традиционных финансов, поскольку оно применяется к международным банкам, которые также обмениваются данными своих клиентов для снижения рисков.
Отныне криптобиржи(они попадают в категорию «поставщиков услуг виртуальных активов») должны сопровождать каждую передачу именем отправителя, номером счета, физическим адресом и т. д.
FATF предлагает список рекомендаций о том, как обеспечить соблюдение этих требований. Самая интересная часть касается подавления различных услуг, которые могут скрыть отправителя средств.
Тем пользователям, которые попали в список «плохих парней», запрещается выполнять какие-либо транзакции.
Держать их под контролем
Если определенная страна упрямо отказывается выполнять требование ФАТФ, возникает серьезная опасность оказаться в черном списке организации, что может стать токсичным для инвесторов. Показательный пример: Иран.
Согласно FAFT, те криптобиржи, которые не будут следовать их правилам, должны быть запрещены для проведения операций.
«Если «поставщики услуг виртуальных активов» (VASP) не могут управлять и смягчать риски, связанные с такими действиями, то этим поставщиам не должно быть разрешено участвовать в таких действиях», - говорится в документе.
Как сообщают СМИ, ФАТФ впервые объявила о своих намерениях разработать набор правил для криптобирж в качестве средства предотвращения отмывания денег и терроризма еще в сентябре 2018 года.
Специально для mmgp.com
Уникальность
